-
29 септември 2020 17:24
- 1595
- 6
Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.
Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – "RG Coins", 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами.
Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието "Коинтелеграф", цитирано от БТВ.
За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.
В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция. Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.
Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като "eBay" и "Craigslist"за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и "помощен персонал", за да разсеят притесненията на купувачите си.
След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.
Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
"RG Coins" е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Последвайте канала на
Свързани новини
Във Франция осъдиха на 4 години затвор чичото на Башар Асад за имотни измами и пране на пари
17 юни 202016:28
Парична гаранция за исперихчанин, обвинен в незаконна лихварска дейност и пране на пари
16 юни 202013:54
Сливенският съд задържа мъж за трафик на жени и пране на пари
11 юни 202016:32
Руски музикант е арестуван в Берлин по искане на САЩ за пране на пари и интернет измами
08 юни 202007:06
Севернокорейски банкери обвинени за схема за пране на пари на стойност 2,5 млрд. долара
29 май 202012:23
Потвърдиха задържането на обвиняемия за компютърни престъпления и пране на пари
22 май 202014:14
Създател на финансова пирамида бе екстрадиран в Турция
04 юли 202115:49
Екстрадират българин, издирван от Република Франция за измами на нейна територия
31 март 202117:55
Съдът в Хасково екстрадира в Белгия двойка, отвлякла собствените си деца
12 януари 202115:20
,fit(968:545))
Президентът на БФ Волейбол Любо Ганев с равносметка за годината и амбициите за следващата
,fit(968:545))
Душан Косич с първи думи като треньор на Локомотив (Пловдив)
,fit(968:545))
Стоичков отбеляза 30-годишнината от "Златната топка" с лъскаво парти - Михайлов и Сираков го уважиха
,fit(968:545))
Тотнъм стигна 1/2-финалите в Карабао къп след страхотна драма със седем гола срещу Ман Юнайтед
,fit(968:545))
Резултати и крайното класиране в Лигата на конференциите
,fit(968:545))
Лудогорец към Спас Делев: Завинаги един от нас!
Коментари 6
Добави
2020.09.29 | 18:11
2020.09.29 | 19:43
2020.09.29 | 21:27
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев: Орбан има ключова роля за приемането ни за пълноправен член на Шенген
20 декември 202412:54
Орбан: България винаги е била ключова страна за нас, благодарим ви за помощта за доставките на газ
20 декември 202413:16
Депутатите създадоха комисиите по бюджет и правни въпроси, но не им избраха председатели
20 декември 202412:16
Надежда Йорданова разкри защо правна и бюджетна комисии бяха избрани без председатели и как вървят преговорите за кабинет
20 декември 202411:39
Няма опасност за изплащането на пенсиите дори и без удължителен закон за Бюджета
20 декември 202414:08
Водещите новини! Гешев загуби делото за 250 000 лв. срещу прокуратурата. Предколедни стачки и протести в столичния транспорт (и още…)
20 декември 202413:25
Зимата връхлита: Жълт код за сняг, виелици и дъжд в събота
20 декември 202413:19
Тръмп отправи директна заплаха към ЕС, ако не купува американски газ и петрол
20 декември 202413:35
Нападение с нож в основно училище в Загреб, има загинало дете
20 декември 202412:51
2020.09.29 | 18:07
2020.09.29 | 19:51
2020.09.29 | 18:24