-
07 август 2020 14:32
- 661
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.
От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713.53 лева.
Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.
По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост.
Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец. Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.
Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.
През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.
Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Оставиха в ареста Антон Проданов, обвинен за ръководител на група за данъчни престъпления
20 септември 201914:47
По 5 години затвор за трима участници в група за данъчни престъпления, ощетила бюджета с 372 667,99 лв.
26 юни 201914:05
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Съдят баща, син и дъщеря за данъчни престъпления
29 октомври 202012:08
Съдят собственик на фирма за данъчно престъпление
21 октомври 202013:31
КНСБ и БСК сближиха позиции за новите данъчни облекчения
25 септември 202018:53
На “Армията” се подсилват с футболисти на Пирин и Ботев (Враца)
В Барса бавят преговорите за нов треньор, защото оставането на Чави все още е опция
Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"
Гонзо: Другата седмица ще говоря с Бербатов, имам желание да се обединим
Без конкуренция! Илиан Илиев е №1 сред треньорите
Григор Димитров срещу чилиец или квалификант на старта си в Маями
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Христо Иванов: Днес се надявам всички да сме реалисти
19 март 202409:04
Делян Добрев: Пречката за преговорите е "един министър Тагарев"
19 март 202409:11
Проф. Малинов: Скандален е опитът да бъде сменен Тодор Тагарев
19 март 202408:37
Дамянова за евентуален служебен кабинет: Очаква ни дълго управление между ГЕРБ и президента
19 март 202408:35
Антон Кутев: Има милиарди причини "в левове и евро", за да има правителство
19 март 202408:03
Доц. Киселова за влизането на ГЕРБ-СДС с ПП-ДБ заедно при президента: Недопустимо и противоконституционно
19 март 202408:00
Велева: Катя Панева - ябълката на раздора между ПП и ДБ в петък
19 март 202408:19
Велико Минков: Държавата ми пречи да си гледам детето
19 март 202408:00
Доктори разкриват: Уникална научна разработка успява да съхрани стабилността на витамините в своята формула
19 март 202410:00
2020.08.07 | 16:32