-
29 октомври 2020 12:08
- 822
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в престъпен сговор за данъчни престъпления, действал на територията на страната повече от 2 години.
През януари 2013 г. семейство от Плевен (баща, син и дъщеря) се сговорили да започнат престъпна дейност по издаване на фиктивни фактури за доставки на стоки и услуги и предоставянето им срещу заплащане на търговски дружества, които да си приспадат неправомерно значителни суми от дължимото от тях ДДС. Установени по досъдебното производство и привлечени към наказателна отговорност са двама „клиенти“, представители на три дружества с реална стопанска дейност и висок оборот, ползвали услугата.
За целта семейното трио организирало верига от над 15 кухи фирми без реална дейност (симулирана само по документи), които да издават фиктивни фактури за доставки на дружества. “Клиентите“ от своя страна вписвали фактурите в дневниците си за покупки, както и в подаваните пред НАП справки-декларации по Закона за ДДС. Така дружествата им „спестявали“ огромната част от дължимия данък към хазната. Единият от бизнесмените, участващ в престъпния сговор, внесъл за 19 месеца успешна работа на управляваното от него дружество „цели“ 54,01 лева ДДС, сочат събраните доказателствата по делото. Кухите фирми били регистрирани на безработни или на хора с ниски доходи срещу неголеми суми за „собствениците“ им - от 200 до 400 лева. Счетоводството на престъпното сдружение било възложено на дъщерята в семейството. С развитие на дейността счетоводният офис бил преместен от Плевен в София.
Недействителните фактури били на различна стойност, която била определяна от представителите на действащите търговски дружества. За да не будят съмнение декларираните недействителни сделки, фирмите с реална дейност превеждали по банков път на съответната фирма-фантом фактурираните суми с начислен данък добавена стойност. Счетоводителката незабавно изтегляла парите от сметката на кухата фирма и ги връщала в брой на купувача. Но не всичките - удържала за „услугата“ 25 процента от „спестения“ ДДС. Престъпната дейност на петимата обвиняеми била прекратена през февруари 2015 г. За времето на съществуването на престъпния сговор на бюджета е била нанесена вреда от над 220 000 лева.
Предадените на съд са с наложени парични гаранции в размер от 5000 до 15 000 лева. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото, съобщават от пресцентъра на Спецпрокуратурата.
Последвайте канала на
Свързани новини
Съдят управители на фирми за данъчни престъпления в особено големи размери
19 октомври 202015:45
Обвиняеми за данъчни престъпления в особено големи размери са предадени на съд
13 октомври 202016:25
Касова бележка за платени 7.6 млрд. шокира данъчните
07 октомври 202017:05
Данъчните погнаха длъжниците по телефона
06 октомври 202019:55
Шестима души отиват на съд за участие в група за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства
07 август 202014:32
Данъчните влизат в медицинските лаборатории
16 юли 202016:10
Съдят земеделски производител за данъчно престъпление
12 март 202109:19
ВАС въвежда от 18 януари 2021 г. нови правила за провеждане на откритите съдебни заседания
24 ноември 202015:16
Момчето си отива: Мбапе обяви раздялата с ПСЖ
Крумовград постави под сериозно съмнение европейските амбиции на Локомотив (Пд)
Интер наказа жестоко многото пропуски на Фрозиноне
Славия се разправи с 10 от ЦСКА 1948 и се върна в битката за Европа
Спрягат национал на България за тим от Серия А, трябва да замести искан от Ювентус
Черноморец се върна в играта! Интригата продължава в Ботевград
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов в Сливен: Доказахме, че другите са аматьори и се научаствахме в нагласени мачове
10 май 202418:40
ПП-ДБ откри предизборната си кампания, Петков: Време е властта да дойде при хората
10 май 202418:50
Новаков за Мария Габриел: Тя е част от нашия екип, който се занимава с международна политика
10 май 202421:47
Лорер: В Европейския парламент се кове съдбата и на България
10 май 202421:38
Славкова: Предизборната кампания ще има особено значение за кандидатите
10 май 202420:23
Транспортираният със "Спартан" пациент е с химическо изгаряне и травма на таза
10 май 202419:47
Испанската полиция разби международна банда с българи в нея, пренасяла тонове канабис в Германия
10 май 202419:20
САЩ подготвят нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 млн. долара
10 май 202420:30
Порои причиниха наводнения в Гърция
10 май 202420:08
2020.10.29 | 17:38