-
09 декември 2019 16:21
- 535
- 0
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като "Ливанската пералня"), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Шестият обвинен за участие е с парична гаранция заради влошено здраве. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение обвинените да са извършили престъплението, за които са обвинени, има опасност да извършат ново престъпление или да се укрият, прие съдът.
Участниците в групата, сред които ливанец и иракчанин с българско гражданство, бяха задържани на 4 декември 2019 г. в София, Своге и с. Новачене при съвместни действия по разследването на Отдел "Следствен" при Специализираната прокуратура и ГДБОП. Иззети бяха компютърни конфигурации, таблети, документи, мобилни телефони, чужди лични документи и банкови карти. Българските участници в групата са осигурявали т.нар финансови мулета, които са получавали в "свои" банкови сметки и превеждали чрез онлайн банкиране в Китай и Хонг Конг огромни суми, придобити чрез компютърни измами, ощетили компании в Европа и САЩ.
В България финансови мулета били набирани сред лица с нисък социален статус, които се съгласявали срещу сума от 50 до 500 лева на тяхно име да бъде регистрирана фирма и банкова сметка с активирана услуга онлайн банкиране. А правата върху въпросната банкова сметка – да бъдат предоставени на членовете на групата. Извън страната хакери "влизали" в кореспонденцията на търговски компании. При сключване на сделка и изпращане на проформа фактура от страна на продавача, те "по спешност" информирали от негово име за промяна банковата сметка за превеждане на парите. Така сумите били отклонявани по сметки на международната престъпната група.
От 2016 г. до ноември 2019 г. в България са били регистрирани над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара.
Последвайте канала на
Свързани новини
Международна спецакция срещу прането на пари: Закопчаха 228 души с помощта на ГДБОП
05 декември 201913:23
Над 200 арестувани при международна операция срещу прането на пари
04 декември 201913:09
Подозрения за участие на австрийска банка в пране на пари
16 ноември 201919:27
Емил Радев: Прането на пари е заплаха за сигурността на ЕС
09 ноември 201909:52
Разбиха група за изнудване и пране на пари
19 юли 201916:06
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
Десетки са ранени при сблъсъци между полиция и демонстранти в Бейрут
18 януари 202019:50
Изтеглят половин милион перални от британски домакинства заради повреда
17 декември 201915:58
"Домашен арест" за мъжа, хвърлил заедно с баща си съсед в кладенец
10 декември 201913:24
Титлата вече е само мираж за Ливърпул след болезнен провал в дербито с Евертън
ПСЖ счупи рекорд в Лига 1, Мбапе подобри лично постижение
Ще успее ли Ботев да картотекира зимните си попълнения за важните мачове до края на сезона?
Манчестър Юнайтед се нуждаеше от два обрата, за да пречупи най-слабия отбор в Премиър лийг
Драмата в Каталуния продължава: Чави последно е бил убеден да остане
Маями изравни плейофните серии срещу Бостън, Оклахома взе втора победа срещу Ню Орлиънс
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Матева: Един човек може да бъде кандидат и за евродепутат и за народен представител
25 април 202408:26
ЦИК с призив към избирателите: Проверете дали сте в предварителните избирателни списъци
25 април 202408:25
Как партиите влизат в битката за гласовете на избирателите?
25 април 202409:37
Костадин Паскалев: Ваня Григорова поиска разговор с нас, Столична община ѝ била тясна
25 април 202409:16
Елена Йончева: Свободата е в мен
25 април 202408:42
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория път
25 април 202409:24
Доц. Ангел Кунчев каза какво ще стане, ако се обяви епидемия от коклюш
25 април 202407:52
Александър Николов: "Булгаргаз" работи като политическа маша
25 април 202409:05
Трагедия: Певица умря по време на концерт!
25 април 202409:46