Разбиха престъпна група от хакери, точели пари по схемата "Ливанска пералня"

Разбита е организирана престъпна група, действала от 2016 г. Групата се е занимавала с пране на пари от схема за компютърни измами. Това заяви на брифинг говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева, предаде репортер на Novini.bg

"Задържани са 6 лица, един е ливанец, а друг с българо-иранско гражданство. Останалите са българи. Повече от членовете са осъждани за кражби", разкри още тя. 

"За този вид компютърни кражби, групата е подменяла фактурите с банковите сметки на реални фирми при сделка. Подменянето е ставало чрез имейл, като се е следяла кореспонденция между дружества", коментира говорителят на Спецпрокуратурата.

Задържаха банда, източила 44 милиона евро

"В България са регистрирани търговски дружества с капитал от 2 лв от социално слаби хора. На тяхно име се откривали банкови сметки с услуга "онлайн банкиране", а паролата се е предоставяла на "финансови мулета". Измамите се извършвали в Своге и София. Установени са и над 90 търговски дружества, които са прали пари от измамите. Установените изпрани пари са 40 млн. евро и 15 млн. долара", заяви Милева. 

"Извършени са претърсвания в Своге, София и Новачене в Ботевградско. Иззети са компютърни конфигурации, таблети, копирани лични документи и пластики. Повдигнати са обвинения и на шестимата. Един е с мярка "парична гаранция" заради влошено здравословно състояние", разкри Сийка Милева.

"Групата е изключително интересна. Благодаря на колегите от отдел "Киберпрестъпност" и на колегите от отдел "Корупция и изпиране на пари". Благодарение на тях разкрихме цялата група. За тези години от ГДБОП сме имали множество операции за установяване на "финансови мулета". Стигнахме до лицата, които правят една фирма, теглят пари и прехвърлят парите по електронен път. Хакването на мейлите е било от цял свят. Много български граждани стават жертва и впоследствие "финансови мулета". Тази престъпна дейност придобива епидемичен характер", коментира директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов.

"Тази измама не е феноменален случай, такива измами се случват от 2006 г. Това е поредната разбита група. Механизмът на “Ливанската пералня” представлява - хакер, който заразява компютър, компрометира се пощенската кутия на фирми-жертви, следи се кореспонденция между фирми и на определен етап когато се стига до сделка, фактурите се подменят. Фирмата-жертва не превежда парите си на компаниите, с които има отношения, а на сметка, която се контролира от измамниците. Парите се превеждат по сметките в България. Чрез интернет банкиране организаторите са прали парите към Хонконг", разкри ръководителят на специализирания отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев.

"Набирането на мулета е било най-трудоемко. За 50-100 лева хора от малцинствата или социално слаби са си откривали банкови сметки, по които после са превеждани милиони. Арестуваният ливанец се е занимавал с ресторантьорство, но този бизнес не се разследва", завърши Колев.

 

(Фишинг-имейл, с който са хаквани пощи на фирми)

Коментари

  1. 2019.12.05 | 15:09

    Абе Пунта Мара пак ви скара с Россия хахахах

  2. 2019.12.05 | 15:04

    А бе във финансовото министерство т.ъпи ли сте или сте пълно олигота? Като се регистрира фирма на социално слаб и почнат през нея да се въртят милиони не ви ли мигат там компютрите? Не са ли свързани с НАП и банките? Банките при подозрение за пране на пари не са ли длъжни да докладват?

  1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Криминално

още

Анкета

Трябва ли да има законодателни промени за по-тежки наказания на непълнолетни?

Трябва ли да има законодателни промени за по-тежки наказания на непълнолетни?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  • Нормално функциониране на сайтовете
    Не е зададено

    Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

    Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

    Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

  • За изпълнение на нашите услуги
    Не е зададено

    Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

    Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

  • За измерване
    Не е зададено

    Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За подбор, доставка и отчитане на реклами
    Не е зададено

    Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
    Не е зададено

    Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За персонализация и профилиране
    Не е зададено

    Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

    Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

  • По възложение и за проекти на трети страни
    Не е зададено

    При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

    Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

    За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

    За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

  • За Директен маркетинг
    Не е зададено

    За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.