-
11 септември 2019 14:54
- 411
- 0
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Участниците бяха задържани на 18 януари 2019 г., а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 г. Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция). Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код.
Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "хавалдари" в Турция, Великобритания и други европийски държави. За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и закратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност. Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв. След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати. Участникът в крупата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.
Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия. Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение "Задържане под стража", един е с парична гаранция от 20 000 лева. Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Обвиниха 75-годишния мъж за убийството в Кюстендил
09 септември 201917:53
Обвиниха собственика на депото за отпадъци, което се запали под АМ "Струма"
19 август 201914:24
Обвиниха мъжа, откраднал монети от телескоп на община Бургас
17 август 201914:24
Изправят пред съда банда, правила фалшиви евро и долари в хотел в Слънчев бряг
20 юни 201912:55
Изправят пред съда бившия зам.-кмет на София Евгени Крусев
18 юни 201914:53
Изправят пред съда двама ловци за убит с изстрел в главата мъж
10 юни 201915:11
2019 г. е била годината с най-малко жертви във войната в Сирия
31 декември 201920:48
Българка пребила с щанга и чайник вдовицата на свой любовник във Великобритания
28 септември 201915:02
Момчето си отива: Мбапе обяви раздялата с ПСЖ
Крумовград постави под сериозно съмнение европейските амбиции на Локомотив (Пд)
Интер наказа жестоко многото пропуски на Фрозиноне
Славия се разправи с 10 от ЦСКА 1948 и се върна в битката за Европа
Спрягат национал на България за тим от Серия А, трябва да замести искан от Ювентус
Черноморец се върна в играта! Интригата продължава в Ботевград
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов в Сливен: Доказахме, че другите са аматьори и се научаствахме в нагласени мачове
10 май 202418:40
ПП-ДБ откри предизборната си кампания, Петков: Време е властта да дойде при хората
10 май 202418:50
Новаков за Мария Габриел: Тя е част от нашия екип, който се занимава с международна политика
10 май 202421:47
Лорер: В Европейския парламент се кове съдбата и на България
10 май 202421:38
Славкова: Предизборната кампания ще има особено значение за кандидатите
10 май 202420:23
Транспортираният със "Спартан" пациент е с химическо изгаряне и травма на таза
10 май 202419:47
Испанската полиция разби международна банда с българи в нея, пренасяла тонове канабис в Германия
10 май 202419:20
САЩ подготвят нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 400 млн. долара
10 май 202420:30
Порои причиниха наводнения в Гърция
10 май 202420:08