-
06 август 2019 16:44
- 53854
- 6
Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъчни задължения в големи размери, извършено като продължавано престъпление. Днес сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два в село Ясеновец, Разградска област, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
В специален тайник на един от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина. Иззети са и няколко луксозни германски автомобила, ползвани от няколко лица, които според прокуратурата имат съпричастност към прането на пари и укритите данъци в големи размери. Те са задържани за 24 часа по Закона за МВР. За срок до 72 часа Окръжната прокуратура в Разград задържа 62-годишният Шакир М. Сред задържаните в полицията са Сезгин М., който е син на Шакир, и Сюзен С., които живеят на семейни начала, и синът от първия му брак.
От събраните по досъдебното производство доказателства до момента става ясно, че въпреки липсата на доходи в България 62-годишният Шакир М. придобил през август миналата година недвижим имот в село Ясеновец с построена в имота къща със застроена площ от близо 200 кв. м и гараж. В същото време неговият син Сезгин обитава друг имот в селото на същата улица. Имотната фамилия от Ясеновец притежава и магазин в Разград, закупен през миналата година.
Установено е, че средствата за имотните сделки са придобити чрез тежко умишлено престъпление, каквото е прането на пари по член 253, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Шакир М. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери през периода от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е подал декларации за облагаеми доходи от източници в чужбина.
Синът му Сезгин притежава апартамент в Разград, както и микробус. Живеещата с него на семейни начала Сюзен има апартамент и фризьорски салон в Разград и луксозен автомобил БМВ. Синът на Сезгин кара спортно БМВ.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще реши дали да продължи срока на задържането на Сезгин, Сюзен и синът на Сезгин.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха група за изнудване и пране на пари
19 юли 201916:06
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
СГП повдигна обвинение на за компютърно престъпление и пране на пари
12 април 201914:37
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Глобиха швейцарска банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 февруари 201919:01
Адвокати излязоха на протест срещу новия Закон за пране на пари
18 февруари 201919:55
Мъж опита да укрие над 380 000 лв. данъци, осъдиха го
10 септември 201914:24
Задаржаха 8 души при спецакция в Благоевград
22 август 201912:09
Иззеха близо 9 кг нелегално злато от търговски обект
15 август 201911:30
,fit(968:545))
Искренов: Генчев изглежда направи сам избора си! Нещата в Левски се оправят, дано ЦСКА направи хубав стадион
)
Фантастичен Алберт Попов влезе в Топ 10 на слалома в Алта Бадия
,fit(968:545))
Гибона: Вече има само чужденци, след време няма да има ветерани в клубовете
,fit(968:545))
Ботев (Пд) с официална позиция след срещата с представителите на политически партии
,fit(968:545))
Ботев (Враца) не смени ръководството на клуба
,fit(968:545))
И Андерлехт следи Марин Петков
Коментари 6
Добави
2019.08.06 | 18:17
А в парламента кога?
2019.08.06 | 19:59
molia vi ne pishete tce tova sa magali shte obidite tehniat premier broiko.
2019.08.09 | 00:10
tova sa pomaci be pederas takuv
2019.08.07 | 18:42
то остана ли някой в тая държава да не е осъден за пране на пари ? какво по дяволите означава това въобще как притежанието на злато и пари е пране на пари
Добави коментар
Водещи новини
Правителството няма да поиска удължаване на Бюджет 2024
23 декември 202413:21
МС прие изменение на програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна
23 декември 202415:30
Прокуратурата с важна информация за всички измамени от пирамидата BETL
23 декември 202413:27
Обраха апартамента на секретаря на президента - Николай Копринков
23 декември 202414:27
Почина кметът на община Две могили Божидар Борисов
23 декември 202414:24
Товарен влак блъсна и уби мъж в жп тунел
23 декември 202413:32
Водещите новини! Главчев: Споразумението с Украйна не буди притеснения, освен в един аспект. КНДР праща още войски в Русия (и още…)
23 декември 202413:36
Дъжд и сняг в празничните дни - жълт код за поледици в 13 области утре
23 декември 202413:44
Кремъл отхвърли съобщенията в турски медии за живота на Башар Асад и съпругата му в Москва
23 декември 202412:58
2019.08.06 | 17:59
Шакир,Мюмюн мангал до мангала и сега да видиме как ще се развият нещата,ще има ли зандан или са се разболяли вече
2019.08.06 | 18:14
По вероятно е да не са мангали, а тюркмиллет, тъй че не бързай да обобщаваш!