-
06 август 2019 16:44
- 53854
- 6
Окръжната прокуратура в Разград ръководи досъдебно производство за пране на пари и укрити данъчни задължения в големи размери, извършено като продължавано престъпление. Днес сутринта с разрешение на Разградския окръжен съд са били извършени претърсвания и изземвания на четири адреса – два в Разград и два в село Ясеновец, Разградска област, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
В специален тайник на един от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина. Иззети са и няколко луксозни германски автомобила, ползвани от няколко лица, които според прокуратурата имат съпричастност към прането на пари и укритите данъци в големи размери. Те са задържани за 24 часа по Закона за МВР. За срок до 72 часа Окръжната прокуратура в Разград задържа 62-годишният Шакир М. Сред задържаните в полицията са Сезгин М., който е син на Шакир, и Сюзен С., които живеят на семейни начала, и синът от първия му брак.
От събраните по досъдебното производство доказателства до момента става ясно, че въпреки липсата на доходи в България 62-годишният Шакир М. придобил през август миналата година недвижим имот в село Ясеновец с построена в имота къща със застроена площ от близо 200 кв. м и гараж. В същото време неговият син Сезгин обитава друг имот в селото на същата улица. Имотната фамилия от Ясеновец притежава и магазин в Разград, закупен през миналата година.
Установено е, че средствата за имотните сделки са придобити чрез тежко умишлено престъпление, каквото е прането на пари по член 253, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Шакир М. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери през периода от 30 април 2016 до 30 април 2018 г., като не е подал декларации за облагаеми доходи от източници в чужбина.
Синът му Сезгин притежава апартамент в Разград, както и микробус. Живеещата с него на семейни начала Сюзен има апартамент и фризьорски салон в Разград и луксозен автомобил БМВ. Синът на Сезгин кара спортно БМВ.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград. След преценка на събраните доказателства прокуратурата ще реши дали да продължи срока на задържането на Сезгин, Сюзен и синът на Сезгин.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха група за изнудване и пране на пари
19 юли 201916:06
И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
12 юни 201906:26
СГП повдигна обвинение на за компютърно престъпление и пране на пари
12 април 201914:37
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Глобиха швейцарска банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 февруари 201919:01
Адвокати излязоха на протест срещу новия Закон за пране на пари
18 февруари 201919:55
Мъж опита да укрие над 380 000 лв. данъци, осъдиха го
10 септември 201914:24
Задаржаха 8 души при спецакция в Благоевград
22 август 201912:09
Иззеха близо 9 кг нелегално злато от търговски обект
15 август 201911:30
,fit(968:545))
Искренов: Генчев изглежда направи сам избора си! Нещата в Левски се оправят, дано ЦСКА направи хубав стадион
,fit(968:545))
Гибона: Вече има само чужденци, след време няма да има ветерани в клубовете
,fit(968:545))
Хора от четири политически партии дойдоха на "Колежа"
,fit(968:545))
И Андерлехт следи Марин Петков
,fit(968:545))
Звезда на Лудогорец мечтае за Премиър лийг
,fit(968:545))
Мъгла около Ботев (Враца), предлагат намаляване на заплатите на играчите
Коментари 6
Добави
2019.08.07 | 18:42
то остана ли някой в тая държава да не е осъден за пране на пари ? какво по дяволите означава това въобще как притежанието на злато и пари е пране на пари
2019.08.06 | 18:17
А в парламента кога?
2019.08.06 | 17:59
Шакир,Мюмюн мангал до мангала и сега да видиме как ще се развият нещата,ще има ли зандан или са се разболяли вече
2019.08.06 | 18:14
По вероятно е да не са мангали, а тюркмиллет, тъй че не бързай да обобщаваш!
Добави коментар
Водещи новини
Пеевски: ДПС напуска АЛДЕ! Между нас има ценностен разлом - ние работим за хората, либералите за собствен интерес
23 декември 202411:45
Главчев: Споразумението с Украйна не буди притеснения, освен в един аспект – десетгодишния срок
23 декември 202411:53
Енергийният министър се надява до 2026 г. да има още два ремонтирани агрегата на ПАВЕЦ „Чаира“
23 декември 202412:21
Къде кучето на изчезналия Ники заведе майка му?
23 декември 202410:11
Петима души, сред които две деца, са обгазени при пожар в блок в столичния квартал "Овча купел"
23 декември 202411:20
Огромна трагедия на хижа Безбог, откриха мъртва жена
23 декември 202410:37
Товарен влак дерайлира край гара Батановци, движението е спряно
23 декември 202411:36
Затвориха Прохода на Републиката заради снегонавявания и закъсали тежкотоварни автомобили
23 декември 202410:17
Русия е разработила ваксина против рак, пуска я безплатно от догодина
23 декември 202411:20
2019.08.06 | 19:59
molia vi ne pishete tce tova sa magali shte obidite tehniat premier broiko.
2019.08.09 | 00:10
tova sa pomaci be pederas takuv