-
03 април 2019 13:06
- 1052
- 0
Три ефективни и една условна присъда наложи Специализираният наказателен съд на четирима участници в организирана престъпна група за данъчни измами - част от международна мрежа за укриване на данъци със седалище в Милано.
Три години "Лишаване от свобода" при първоначален общ режим получиха ръководителят на групата Зураб Емнадзе (грузински гражданин, законно пребиваващ в България) и съпругата му Росица Емнадзе. Две години при първоначален строг режим постанови съдът за третият участник в групата - Методи Иванов.
Той обаче ще трябва да изтърпи и предходно 3-годишно условно наказание, наложено пак от Специализирания наказателен съд, чийто изпитателен срок не е изтекъл. Двегодишна условна присъда получи по делото Красимира Димитрова.
Групата в България е участвала като посредник в имитации на тристранни търговски операции с малогабаритни стоки с висока цена (телефони, лаптопи и др.), като целта е била избягване плащането на ДДС. Стоките били внасяни законно в Италия, "изнасяни" (само по документи) към България, а впоследствие към Германия. След смяна на баркодовете им, те се продавали на черния пазар в Италия. По този начин е бил ощетяван бюджетът на Италия.
Основната функция на българската група в международната мрежа е била да изготвя неистинските документи, с които стоките "са се придвижвали" от държава в държава.
Присъдата на Специализирания наказателен съд не е окончателна.
Специализираната прокуратура ще протестира решението по отношение размера на ефективните наказанията на участниците в групата, които според обвинението са недостатъчно високи.
Последвайте канала на
Свързани новини
Осъдиха перничанин за неплащане на данъчни задължения
28 март 201919:03
Разбиха организирана престъпна група в Ямбол
11 март 201915:26
Данъчни под прикритие друсали хора и ръченици в село Марково
08 март 201915:27
Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняеми три лица за пране на пари и данъчни престъпления
05 март 201913:19
Службите удариха организирана престъпна група, заплашвала националната сигурност
18 януари 201912:41
ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за трафик на хора
11 декември 201813:53
Съдят трима души за данъчни измами - ощетили бюджета с близо 1,2 млн.лв.
26 февруари 202015:12
Обвиниха бившия словашки президент Киска в данъчни измами
06 декември 201921:33
На четирима души ще бъдат повдигнати обвинения за укриване на данъци
25 юли 201914:38
Ботев и ЦСКА 1948 отново не си вкараха, ВАР запази шансовете на "червените" за Европа
Унижение за Манчестър Юнайтед в Лондон
Пушките на Славия и Арда не гръмнаха, екшън край тъчлинията
Напрежение на скамейката на "белите" - Заги тръгна заплашително към Галин Иванов
Весела Лечева: Срам е, че 30 години не можем да направим Витоша място за спорт и отдих
Играйте и спечелете страхотни награди със Sportal.bg!
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Адм. Емил Ефтимов: Ако сме извън НАТО, и 10% от БВП за отбрана няма да стигнат
06 май 202421:02
Почина депутатката Петя Ставрева
06 май 202420:09
Костадин Ангелов с остър коментар за пияния полицай, катастрофирал във Велико Търново
06 май 202419:41
Водещите новини! Празникът на Българската армия. НАТО е готов да се намеси пряко във войната в Украйна. Русия ще проведе учение с тактически ядрени оръжия (и още…)
06 май 202419:18
Журналистът Никола Лалов: Закъснява реконструкцията за Ф-16 на авиобаза "Граф Игнатиево"
06 май 202418:22
Нови цени за влака от утре
06 май 202420:24
Кирил Маричков претърпя инцидент. Връща се от турне в Северна Америка
06 май 202421:26
Хамас прие предложение на Египет и Катар за прекратяване на огъня в ивицата Газа
06 май 202420:39
Израелската армия: Разглеждаме всички предложения за освобождаване на заложниците, но продължаваме операцията си в ивицата Газа
06 май 202421:52