-
26 февруари 2020 15:12
- 608
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления.
От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на млечни продукти от и за Република Гърция.
За реализиране на данъчните измами участниците в групата използвали множество фирми от типа „липсващ търговец“.
За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на млечни продукти.
За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване или доставка.
Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции. Ръководителят участвал пряко в реализирането на данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново.
Единият от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за оформяне на документооборота. Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецпрокуратурата обвини петима за участие в група за данъчни измами
23 април 201912:23
Две ефективни и пет условни присъди за участници в група за данъчни измами
12 април 201915:36
Осъдиха четирима, обвинени за участие в престъпна група за данъчни измами
03 април 201913:06
Повдигнаха обвинение на двама души, ощетили 216 човека с 3 645 598 лв. чрез незаконна кредитно-спестовна кооперация
17 декември 201815:46
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Разследван за данъчни измами белгийски евродепутат бе открит в безсъзнание
04 април 201810:26
Трима данъчни измамници получиха условни присъди
17 март 202313:42
СП участва в международна операция за пресичане на схема за измами с ДДС при внос на автомобили от Германия
08 юли 202115:50
НАП затвори зеленчуковата борса в Русе
16 май 202013:13
Финал №2 в НВЛ: ЦСКА 0:1 Левски! Следете мача ТУК!
ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове
Козирката на стадион "Българска армия" вече е в историята
Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната
Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски
На живо: Спартак Плевен - Черноморец, "акулите" без две от звездите си
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Доц. Кунчев: Ще предложа на здравния министър да обяви епидемия от коклюш
23 април 202418:29
Скандал прекрати първото заседание на временната комисия за "Турски поток"
23 април 202416:21
Росен Христов: Не съм подписвал договора с „Боташ“
23 април 202417:41
Антоанета Цонева от ПП-ДБ: Бяхме повели страната в правилната посока
23 април 202419:00
Кънчо Стойчев: След съвместното им управление ГЕРБ вече не може да бъде дамгосвана от ПП-ДБ
23 април 202417:52
Водещите новини! Главчев вече е и министър на външните работи. Проф. Кантарджиев: Вече сме в епидемична обстановка заради коклюша (и още…)
23 април 202418:58
Велизар Шаламанов: Русия трябва да бъде убедена, че не може да спечели войната в Украйна
23 април 202418:06
23-годишен скочи от Аспаруховия мост
23 април 202417:09
Страх от COVID-19 тресе Владимир Путин
23 април 202418:13
2020.02.26 | 16:35
А Тиквата и Прасчо за милиарди - никой не ги закача,даже ги охранват,пардон - охраняват.