-
05 март 2019 13:19
- 617
- 0
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми:
Т.Т., на 42 г., за изпиране на пари чрез тежко умишлено престъпление, извършено чрез избягване на плащане на данъчни задължения, в съучастие с М.М., на 38 г., и 38-годишната С.Т. - престъпление по чл. 253 от Наказателния кодекс, както и за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери – 1 000 000 лева - престъпление по чл. 255 от Наказателния кодекс, и М.М., на 38 г., за изпиране на пари, в съучастие с Т.Т. и С.Т. – престъпление по чл. 253 от Наказателния кодекс, и 38-годишната С.Т., за изпиране на пари, в съучастие с Т.Т. и М.М., - престъпление по чл. 253 от Наказателния кодекс.
На 1 март 2019 г. под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив, съвместно със служители от сектор „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е проведена специализирана операция за извършени данъчни престъпления и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са били множество претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други помещения са открити общо около 600 000 лева, в различна валута, както и документи, компютърни конфигурации и други вещи, имащи отношение към престъпната дейност. Образовано е досъдебно производство, като за срок от 24 часа по Закона за МВР са задържани девет лица. На трима от тях са повдигнати обвинения за горепосочените престъпления.
До момента е установено, че от месец март 2017 г. до 1 март 2019 г. чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са били извършени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лева, към търговски дружества в Полша и Италия. Управителите на българските дружества, които са били подставени лица с нисък социален и финансов статус, са поръчвали стока – козметика, перилни препарати и др., от Полша и Италия. Пратките формално пристигали на името на тези фирми, а реално стоките получавало друго търговско дружество у нас, чийто управител е Т.Т., на 42 г., а съдружник 38-годишната С.Т. Стоката била разпространявана от Т.Т. в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този начин е избегнато плащането на данъчни задължения в размер на около 1 000 000 лева.
Установено е още, че съучастник при изпращане на парите от България към търговските дружества в чужбина е бил М.М., на 38 г., който ги е предоставял на управителите на седемте фирми у нас, а те от своя страна са ги изпращали по банков път към фирмите в Полша и Италия.
Днес, 5 март 2019 г., Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите Т.Т. и М.М. Спрямо С.Т. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.
Разследването по случая продължава, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Пловдив
Последвайте канала на
Свързани новини
Глобиха швейцарска банка с 3,7 млрд. евро за съучастие в укриване на данъци и пране на пари
21 февруари 201919:01
Адвокати излязоха на протест срещу новия Закон за пране на пари
18 февруари 201919:55
Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела
13 февруари 201916:26
"Задържане под стража" спрямо двамата мъже, обвинени за измама с еврофондове и пране на пари
24 януари 201912:24
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
22 януари 201915:11
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Шестима души отиват на съд за участие в група за данъчни престъпления при търговия със скъпо струващи лекарства
07 август 202014:32
Разбиха престъпна група от столични адвокати, прали пари от престъпна дейност
18 март 202012:44
Петима в ареста за пране на почти 2 млн. лв.
29 януари 202013:01
Резерва спаси ЦСКА - София от поражение в 92-ата минута, Локо (Пд) без победа 11-ти мач
Томаш заплаши част от футболистите и отсече: Разочарованието е огромно, срам ме е
Kрумовград 0:0 Спартак (Варна)
Ливърпул 0:1 Брайтън, силен старт на "чайките"
Борнемут 1:0 Ман Сити, Семеньо откри за домакините
Тонислав Йорданов разплака Локо (София) в "Надежда", а Арда продължи победния си ход
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ГЕРБ отговори на декларацията на ПП-ДБ
02 ноември 202416:26
Асен Василев отговори на Гаджев: Пак започнаха измислените ченгеджийски атаки
02 ноември 202413:12
От ИТН ще подпишат декларацията на ПП-ДБ, но при едно условие
02 ноември 202414:12
Политологът доц. Стойчев: От спор за премиера партиите преминаха към някакъв друг вид жанр в общуването – декларации
02 ноември 202416:47
Членове на избирателна комисия "пратиха" бюлетини в Дубай
02 ноември 202415:21
Разкриха огромна наркооранжерия в Добричко
02 ноември 202416:38
Медведев отново заплаши САЩ с ядрени оръжия и Трета световна война
02 ноември 202414:35
Американец, който е помагал на Русия от Украйна, обяви, че е поискал руско гражданство
02 ноември 202415:59
Прогноза за времето
02 ноември 202413:38