-
07 декември 2018 10:47
- 1985
- 1
Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД.
Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Лудогорец се доближава до 14-ата поредна титла след голово шоу на "Колежа"
,fit(968:545))
Основна трансферна цел на Левски създава големи главоболия на Берое, сагата засяга лиценза на “заралии”
,fit(968:545))
Голмайсторът на efbet Лига с любопитен трансфер, ето каква сума ще получи клубът му
,fit(968:545))
Решаващият ден в Лигата на конференциите ще определи кои отбори ще продължат напред
,fit(968:545))
Годината на ЦСКА - София - обзорът на Sportal.bg
,fit(968:545))
Карлос Насар със "Спортен Икар" на годината
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: Непоколебими сме, Пеевски никога няма да е легитимен политик, санитарният кордон ще сработи и на европейско ниво
19 декември 202418:04
Марк Рюте: Поздравявам България, че отделя поне 2% от БВП за своята отбрана, другите държави трябва да направят същото
19 декември 202417:47
Министър Запрянов: Ако искаме да имаме модерна армия, трябва да увеличим военните разходи
19 декември 202417:56
Ангел Найденов за казуса със споразумението с Украйна: Гаф, скандал, провокация
19 декември 202418:45
БАБХ: Животни няма да се евтанизират, чума в България - има
19 декември 202418:59
Атанас Пеканов похвали ПП за фонд "Стамболов" и критикува Главчев, като го попита: Не искате ли българските таланти да се развиват и да се връщат в България?
19 декември 202418:40
Подлагат на детектор на лъжата близки и роднини на изчезналия Николай
19 декември 202416:23
Водещите новини! Кирил Петков е с повдигнато обвинение. Накараха деца да гледат пресконференцията на Путин; той предложи ракетен дуел със САЩ
19 декември 202419:20
Зеленски за ракетния дуел, предложен от Путин: Идея, родена в главата на мръсник
19 декември 202417:45
2018.12.07 | 12:42
Де да беше само неговата щяхме да го преглътнем! Един си има кръстник масон, други пък тъща му купува апартаменти, трети краде нагло и лъже ,четвърти продава гражданства ама УЖ нищо не знае , пети си ходи с пистолет по летищата за да не му откраднат европейската заплата , падишаха пък си устройва приятеля на консултански договор за някакви си 34 000 000 милиона евро и изобщо важното е да се докопа властта и кокала и тогава ще го видиш що за гадина е !