-
07 декември 2018 10:47
- 1987
- 1
Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД.
Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Григор Димитров - Гаел Монфис: 7:6 (4), 4:6, 3:3 французинът върна пробива
,fit(968:545))
Изпълкомът няма да приеме оставката на Илиан Илиев?
)
По пътя към 1/4-финалите в ШЛ: Ливърпул ще удържа ПСЖ, а Барса, Интер и Байерн ще бъдат внимателни
)
Сбогом, "Олд Трафорд"! Манчестър Юнайтед ще строи нов гигантски стадион
,fit(968:545))
Гриша Ганчев обяви програмата си за управление на БФБорба
,fit(968:545))
Сър Джим Ратклиф: Някои играчи не са достатъчно добри, аз също направих грешки
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
„Информационно обслужване“ не е предоставяла на СГП протоколите, изпратени от Конституционния съд
11 март 202507:20
БСП: Искаме истината и пълна прозрачност, настояваме за извънредно заседание на парламента
11 март 202507:32
Продължава официалното посещение на черногорския президент Яков Милатович у нас
11 март 202506:11
Министър Иванов ще инспектира пречиствателната станция за питейни води на Шумен
11 март 202506:14
Представители на Киев и Вашингтон ще се срещнат в Рияд
11 март 202506:53
Жена се похвали, че шофира с вдигнати на таблото крака
11 март 202507:49
Нагла кражба: Задигнаха обезопасителен колан от количка на дете с увреждане
11 март 202507:51
След смъртта на арестант в Казанлък: Протести заради липса на информация
11 март 202507:53
Църквата почита Свети Софроний Врачански
11 март 202506:33
2018.12.07 | 12:42
Де да беше само неговата щяхме да го преглътнем! Един си има кръстник масон, други пък тъща му купува апартаменти, трети краде нагло и лъже ,четвърти продава гражданства ама УЖ нищо не знае , пети си ходи с пистолет по летищата за да не му откраднат европейската заплата , падишаха пък си устройва приятеля на консултански договор за някакви си 34 000 000 милиона евро и изобщо важното е да се докопа властта и кокала и тогава ще го видиш що за гадина е !