-
07 декември 2018 10:47
- 1985
- 1
Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД.
Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Нидерландия разби Унгария, срещата бе прекъсната за четвърт час
)
Безкомпромисна Германия унижи Босна и си гарантира първото място
,fit(968:545))
Италия ще брани върха срещу Франция, а Англия трябва да направи последната крачка към завръщането в елита
,fit(968:545))
Днес ще разберем кой ще е новият господар на MotoGP
,fit(968:545))
Нефтохимик се справи с Дея и спечели дербито на Бургас
)
Жалко! България надигра Англия, но допусна обрат и загуби
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Неизвестни лица стреляха по частната резиденция на Бенямин Нетаняху в Кесария
17 ноември 202406:50
10 загинали и 20 ранени след удар срещу училище в Газа
17 ноември 202407:09
Италия изпрати над 15 тона хуманитарна помощ за Газа
17 ноември 202406:42
Доналд Тръмп номинира шефа на петролната компания за министър на енергетиката
17 ноември 202406:38
Русия издирва бивш грузински министър на отбраната
17 ноември 202407:00
Лидер на германските социалдемократи призова съпартийците си да застанат зад Олаф Шолц
17 ноември 202407:23
Луната ще затрудни наблюденията на метеорния поток Леониди
17 ноември 202406:32
Венцислава Тафкова за Виктор: „Такива мъже ме отвращават!“
17 ноември 202407:04
Ето какво ще бъде времето днес
17 ноември 202406:28
2018.12.07 | 12:42
Де да беше само неговата щяхме да го преглътнем! Един си има кръстник масон, други пък тъща му купува апартаменти, трети краде нагло и лъже ,четвърти продава гражданства ама УЖ нищо не знае , пети си ходи с пистолет по летищата за да не му откраднат европейската заплата , падишаха пък си устройва приятеля на консултански договор за някакви си 34 000 000 милиона евро и изобщо важното е да се докопа властта и кокала и тогава ще го видиш що за гадина е !