-
07 декември 2018 10:47
- 1985
- 1
Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му.Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД.
Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Последвайте канала на
Свързани новини
)
11-те на Ботев и Лудогорец
,fit(968:545))
Основна трансферна цел на Левски създава големи главоболия на Берое, сагата засяга лиценза на “заралии”
,fit(968:545))
Голмайсторът на efbet Лига с любопитен трансфер, ето каква сума ще получи клубът му
,fit(968:545))
Годината на ЦСКА - София - обзорът на Sportal.bg
)
30 години от "Златната топка" на Христо Стоичков: 30 факти за нея
,fit(968:545))
Карлос Насар със "Спортен Икар" на годината
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Нуждата от редовно правителство с пълен мандат обедини ГЕРБ-СДС и ИТН
19 декември 202415:26
Главчев: Зеленски прояви пълно разбиране, ще подпишем, когато България е готова
19 декември 202415:37
Гергана Паси: Скандалът с подписването на споразумението с Украйна е като този за Сребреница
19 декември 202414:56
Подлагат на детектор на лъжата близки и роднини на изчезналия Николай
19 декември 202416:23
Водещите новини! Искани имунитети; близо ли сме до кабинет и ще се случи ли споразумението с Украйна? (и още…)
19 декември 202413:35
Зеленски: Тръмп и ЕС могат да спрат Путин в Украйна
19 декември 202416:53
Накараха деца да гледат пресконференцията на Владимир Путин
19 декември 202416:42
Синоптици отсякоха: Такова чудо по Коледа не е било от 10 години
19 декември 202415:23
Надмина „Гунди“?! HBO платиха рекордна сума за филма „Без крила“
19 декември 202414:38
2018.12.07 | 12:42
Де да беше само неговата щяхме да го преглътнем! Един си има кръстник масон, други пък тъща му купува апартаменти, трети краде нагло и лъже ,четвърти продава гражданства ама УЖ нищо не знае , пети си ходи с пистолет по летищата за да не му откраднат европейската заплата , падишаха пък си устройва приятеля на консултански договор за някакви си 34 000 000 милиона евро и изобщо важното е да се докопа властта и кокала и тогава ще го видиш що за гадина е !