-
25 юли 2018 15:22
- 1556
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима участници в организирана престъпна група за данъчни престъпления, ръководена от адвокат, бивш председател на Районен съд. Доказателствата по досъдебното производство сочат, че групата е създадена през октомври 2010 г. и е действала на територията на цялата страна, най-вече в Сандански, Благоевград и София. Престъпната й дейност е прекратена на 20 юли 2016 г., когато участниците са задържани при специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана прокуратура.
Преди групата да бъде сформирана, бъдещият й ръководител и един от участниците били съсобственици и управлявали фирма с предмет „търговия с разнообразни стоки“.
На практика обаче, основната дейност на дружеството била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и София. След като то придобило голям брой недвижимости и оборотите му рязко скочили, двамата съдружници решили да организират избягване на плащането на дължим ДДС чрез фиктивни сделки с т.нар. кухи фирми на „липсващи търговци“.
По инициатива на ръководителя на групата за кратко били регистрирани над 10 такива фирми, чиито „собственици“ и „управители“ най-често ставали лица от ромски произход срещу дребни възнаграждения. Ръководителят лично поставял задачите на участниците в групата, решавал какво дружество и кога да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.
Строго определени били функциите и на участниците.
Единият получавал задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да изготвят трудови договори от името на фирмите „бушони“ (за да заблудят контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост).
Другият придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано дружество, предавал им за подпис документи, с които да се симулира търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лв., предвидени и осигурени от ръководителя. Нанесените от данъчните измами щети за държавния бюджет са в особено големи размери, изчисляват се на 646 840,52 лева. Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Германските и българските власти разбиха престъпна група за фалшиви документи
12 ноември 201812:58
Съветът на ЕС прие правила за признаване на решения за отнемане на имущество от престъпна дейност
06 ноември 201814:51
Георги Стоилов: Брат ми е заминал за чужбина, за да се лекува
13 септември 201814:47
Хебър 0:0 Берое
Локомотив (София) и Ботев (Враца) не се победиха! Битката за оцеляване продължава с пълна сила
Официално: Ювентус уволни Алегри
Късна драма в Благоевград! Пирин спечели точка срещу изпадналия Етър с гол в добавеното време
Рилски отстрани Спартак и си заслужи нов шанс за историческа първа титла
Сделката е факт: Лудогорец уреди впечатляващ трансфер
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Протестът на университетите се отлага, правителството отпусна допълнителни 40,7 млн. лв. за висшето образование
17 май 202418:11
Борисов обясни защо не дава да се води битка с ПП-ДБ и обяви: Аз съм специалист в справянето с опозицията
17 май 202418:03
Никола Минчев: Не мисля, че някой може да пришпорва шофьора от НСО да кара по-бързо
17 май 202418:05
Галин Цоков: Частичният теч на отговорите на матурата по БЕЛ не е от МОН, сезирали сме ДАНС и полицията
17 май 202418:36
Словашкият политолог Григорий Мешезников за нападателя на Фицо: Луд с комплекс за малоценност
17 май 202421:24
Такси мина през крака на пешеходец в София
17 май 202417:43
Водещите новини! Премиерът: България категорично подкрепя Украйна в нейната справедлива кауза. Симеоновският лифт спира окончателно (и още…)
17 май 202419:11
Еди Рама с остри думи към България, намеси ангелски секс и Александър Македонски
17 май 202417:58
Фенове на "Ергенът" с оригинални идеи за новия ерген
17 май 202417:07
2018.07.25 | 20:04