-
25 февруари 2017 06:48
- 11749
- 4
Бившият директор на затворената Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев не е получил постановлението си за привличане като обвиняем за изнасяне на близо 206 млн. лв. от касата на КТБ.
Адвокатът му Лазар Карадалиев е отказал да го приеме и е заявил, че прокуратурата трябва да го търси в Белград. Това стана ясно от хилядите страници с обвинителни материали, които прокуратурата публикува на сайта си вчера. Василев има още две обвинения - за източване на банката чрез кредитиране на свързани фирми и ръководство на организирана престъпна група. Изнесените пари са били съхранявани в мазето на централния офис на банката на пл. "Гарибалди" в столицата, твърди обвинението. От там на няколко пъти са били изнесени близо 206 млн. лв. в различна валута. Това било правено със съдействието на няколко души - зам. главния счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешния одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев, пише в прокурорския акт.
Обвинения имат и изпълнителните директори на банката - Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев. Според разследващите парите са изнасяни от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена. Василев е обвинен като подбудител. Като извършител е посочена касиерката Петрова, а за помагачи - Кючукова и Димова. Главната каса се е намирала в сутерена на сграда на дълбочина 3.65 м. В един случай в изнасянето на парите е участвал и Орлин Русев. Не става ясно къде са занесени пачките с пари.
Според разследващите Василев е действал като подбудител при отпускане на редица привидни кредити. Например 10,5 млн. евро, с които е трябвало да се увеличи капиталът на корабостроителницата в Русе и Краун Медиа ЕАД, собственик на TV7. Те са били отпуснати на трето дружество - Акванада ЕООД, което вече е имало задължения към банката. На това дружество многократно са отпускани кредити под различни предлози - увеличаване на капитал, погасяване на задължение, покупка на акции. Разследващите смятат, че кредитите са отпускани в нарушение и на правилника на самата банка - без бизнес план, прогнозни парични потоци, анализ на финансовото състояние на кредитополучателя, документи за обезпечение, наличие на тежести и др., пише в. Сега.
Последвайте канала на
Свързани новини
Мартин Димитров: Малко работа се свърши по казуса КТБ (видео)
23 февруари 201708:36
Вижте кого обвини спецпрокуратурата по делото за KTБ
22 февруари 201712:24
Синдиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници
16 февруари 201712:43
Нова Република настоява за ново разследване на фалита на КТБ
09 февруари 201709:58
Фондът за гарантиране на влоговете няма да дава обществена информация
12 януари 201712:59
Депутати: Причината този парламент да си отива е, че не се потърси отговорност за източването на КТБ
27 декември 201617:27
Шефът на КОНПИ: Най-трудно беше да докажем реалния собственик на офшорките, зад които стои Цветан Ва
07 април 201709:29
Уестингхаус електрик фалира
28 март 201720:39
Фалира фирма на Гриша Ганчев
28 март 201716:18
Ман Сити излезе на върха седмица преди края на сезона, навакса и по голова разлика
11-те на Арда и Ботев (Пловдив), "канарчетата" без част от основните си играчи
Венци Стефанов: Георги Иванов трябва да удари по масата, още е много добър
Лудогорец излиза за спечелване на титлата в люто дерби с ЦСКА - София
Ботев (Пд): Категорично подчертаваме, че отборът няма никакво намерение да напуска стадион „Христо Ботев“
Четири мача дават началото на 32-ия кръг във Втора лига
Коментари 4
Добави2017.03.28 | 23:57
2017.03.28 | 23:57
2017.03.29 | 01:03
Добави коментар
Водещи новини
Тленните останки на цар Фердинанд I ще бъдат пренесени в България
11 май 202414:00
България може да разчита на спешна медицинска помощ по въздух
11 май 202413:27
Медици с искане: Децата без задължителни ваксини да не могат да посещават училище
11 май 202413:53
Бойко Борисов в Бургас: В блатото сме, България няма посока!
11 май 202412:00
Николай Рашков официално стартира кампанията си за евроизборите в Пловдив
11 май 202414:15
Откриха 13-годишното момче от Хасково, обявено за общодържавно издирване
11 май 202414:24
В София се опитват да направят най-дългото хоро
11 май 202413:41
Преподавател по военно дело: Украинците ще успеят да спрат руснаците, но няма да е лесно
11 май 202415:35
Русия заяви, че е превзела пет села в Харковска област
11 май 202415:43
2017.03.28 | 23:57