Още един обвиняем по делото за КТБ

Софийската градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба Славияна Данаилова-Велева - ръководител на екип в дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ.

Тя е обвинена за това, че в периода от месец май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице с отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на КТБ.

При провеждане на надзорна инспекция в КТБ Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването ѝ от пълния състав проверяващи инспектори. Тя е давала указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; при изготвяне на доклад е наредила на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка, без да извършват проверка на кредитите.

Велева е ограничила контактите между инспекторите на БНБ и служителите на КТБ, във връзка с извършваната инспекция; създала е условия Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип; представила е доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ, без да бъде подписан от член на екипа.

Престъплението е извършено с цел облага за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, свързана с увеличаване печалбата на акционерите.

От действията ѝ е можело да бъдат застрашени финансовите интереси на държавата.

Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Софийската градска прокуратура привлече вчера трима души като обвиняеми за безстопанственост по казуса с КТБ. Това са: Снежанка Велева–Стефанова, ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на „КТБ“АД, избрана от Общото събрание на акционерите на „КТБ“АД; Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов – външни одитори от специализирано одиторско предприятие „КПМГ България“ ООД, отговарящи за изпълнение на ангажиментите към „КТБ“АД.

Във вторник прокуратурата привлече като обвиняем Румен Симеонов - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ при БНБ за престъпление по служба.

Последвайте канала на