НС прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари

14 ноември 2019 13:24
397
0

Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене.

Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

Издателите на електронни пари и техните представители могат да не прилагат някои от мерките за комплексна проверка на клиента по отношение на електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е установен нисък такъв и са изпълнени едновременно няколко условия.

До 10 млн. лв глоба предвиждат промените в Закона срещу изпирането на пари

Сред тях са платежният инструмент да не е презаредим или на максимален месечен лимит на плащанията, както и максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута.