-
14 март 2018 11:50
- 1288
- 0
Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.
Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.
За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.
Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.
Последвайте канала на
Свързани новини
Парламентът ще гласува текстове от закона за мерките срещу прането на пари
14 март 201807:04
Депутатите ще обсъждат актуализирана Стратегия за национална сигурност
13 март 201820:07
Правителството ще одобри утре промени в Закона за ДАНС
13 март 201817:18
Шефът на Антикорупционния орган проговори за скандалния дебат в НС
11 март 201818:05
Нов закон ще въведе тежки изисквания в търговията и потреблението на горива
09 март 201814:10
Парламентът ще приеме окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
09 март 201807:17
Изслушват вътрешния министър и шефа на ДАНС за акцията в община Септември
28 март 201807:05
Минимални национални изисквания за кандидатите за научна степен, определи парламентът
15 март 201814:57
Парламентът прие окончателно промените в Закона за авторското право
15 март 201814:13
,fit(968:545))
11-те на Пирин и Черно море
,fit(968:545))
Левски и Берое с нов опит да се върнат на победния път
,fit(968:545))
Лудогорец продължава похода си към нова титла в Пазарджик
,fit(968:545))
Белгийци разпитват Левски за Кордоба
)
Левски приема ЦСКА в първия мечтан финал
,fit(968:545))
Сакраменто и Везенков отново се провалиха срещу Ню Орлиънс и останаха извън плейофите
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Президентът Радев: Главчев все още не разбира с какво се е заел като премиер
20 април 202413:44
Главчев: Предложих на президента Радев аз да поема МВнР
20 април 202412:32
Андрей Цеков: За успех в регионалната политика трябва да мислиш за хората, а не за своите хора
20 април 202411:34
Финансовият министър: Към 18 април Фискалният резерв е в размер на 10,9 млрд. лв.
20 април 202413:56
Министър Стоянов обяви: В момента се търсят лъжесвидетели по отношение на мен
20 април 202413:53
Подробности за заловеното рекордно количество хероин на ГКПП "Капитан Андреево"
20 април 202412:27
Свежото ядрено гориво от "Уестингхаус" вече е на площадката на АЕЦ "Козлодуй"
20 април 202414:16
Д-р Ненков: Хубав, лош, хомосексуален – Западът е развитото човешко общество
20 април 202413:20
Един загинал и един ранен при руски обстрел срещу Харковска област
20 април 202414:35