-
14 март 2018 07:04
- 1007
- 0
Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу прането на пари.
Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва БНТ.
Последвайте канала на
Свързани новини
Депутатите ще обсъждат актуализирана Стратегия за национална сигурност
13 март 201820:07
Шефът на Антикорупционния орган проговори за скандалния дебат в НС
11 март 201818:05
Даниел Вълчев разкри общото между сделката за ЧЕЗ и убийството на Жоро Плъха
11 март 201817:40
ГЕРБ не пада по гръб: По всяко време сме готови за избори
10 март 201818:20
Парламентът ще приеме окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
09 март 201807:17
НС избра Пламен Георгиев за председател на Антикорупционния орган (видео)
08 март 201811:05
Депутатите приеха актуализираната стратегия за национална сигурност
14 март 201816:05
Парламентът прие Закон за мерките срещу изпирането на пари
14 март 201811:50
Цветан Цветанов: Подкрепяме предложението на БСП за създаването на анкетна комисия по казуса с ЧЕЗ (
14 март 201809:28
)
Отново е време за дерби!
)
Ботев излиза пределно мотивиран срещу Славия
,fit(968:545))
Григор Димитров открива кампанията си в Мадрид в късния следобед
,fit(968:545))
15 години по-късно! Левски обърна ЦСКА и е шампион
)
Младок поведе Реал към победа в Сан Себастиан, мадридчани вече са на 4 точки от титлата
)
Борбен Ботев (Враца) изстрада успеха срещу Пирин в Благоевград
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Лазаровден е!
27 април 202406:09
Традиции и обичаи на Лазаровден
27 април 202406:37
Какви са цените на цветята по празниците?
27 април 202406:46
Пленум на БСП, определят кандидатските листи за изборите
27 април 202406:19
Какво се случва на пазарите?
27 април 202406:25
"Хамас" проучва официалния отговор на Израел на предложението му за примирие
27 април 202406:29
Недоносеното момиченце, спасено от утробата на мъртвата си майка, 5 дни по-късно почина
27 април 202406:14
Забраниха фойерверки в Кипър заради пожари
27 април 202406:42
Каква ще бъде съботата?
27 април 202406:05