-
14 март 2018 07:04
- 1016
- 0
Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу прането на пари.
Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове, отбелязва БНТ.
Последвайте канала на
Свързани новини
Депутатите ще обсъждат актуализирана Стратегия за национална сигурност
13 март 201820:07
Шефът на Антикорупционния орган проговори за скандалния дебат в НС
11 март 201818:05
Даниел Вълчев разкри общото между сделката за ЧЕЗ и убийството на Жоро Плъха
11 март 201817:40
ГЕРБ не пада по гръб: По всяко време сме готови за избори
10 март 201818:20
Парламентът ще приеме окончателни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
09 март 201807:17
НС избра Пламен Георгиев за председател на Антикорупционния орган (видео)
08 март 201811:05
Депутатите приеха актуализираната стратегия за национална сигурност
14 март 201816:05
Парламентът прие Закон за мерките срещу изпирането на пари
14 март 201811:50
Цветан Цветанов: Подкрепяме предложението на БСП за създаването на анкетна комисия по казуса с ЧЕЗ (
14 март 201809:28
,fit(968:545))
Два отменени гола в добавеното време донесоха радост на Крумовград срещу Славия
,fit(968:545))
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
,fit(968:545))
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
,fit(968:545))
ПФК Ботев: Ситуацията около Антон Зингаревич става все по-странна и лишена от прозрачност
,fit(968:545))
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
,fit(968:545))
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петър Чобанов: Минималната заплата крие повече рискове, отколкото решения на проблеми
25 ноември 202420:50
От прокуратурата искат постоянен арест за трима от биячите в мола
25 ноември 202418:09
Шофьор на тролей е със счупени нос и ръка след побой от пътник в София
25 ноември 202418:11
Юлиян Попов: Цената на водата в България е ниска, трябва да се инвестира в напояване
25 ноември 202418:46
Общини напират да вдигнат цената за паркиране
25 ноември 202422:30
Водещите новини! Бабикян: Борисов води разговора с Пеевски, а не с ПП-ДБ. Войната в Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва (и още…)
25 ноември 202419:18
Нетаняху може да бъде арестуван, ако пътува до Германия
25 ноември 202419:28
Белият дом: Преговорите за спиране на огъня между Ливан и Израел вървят към споразумение
25 ноември 202422:53
Осло не откри доказателства за връзка между норвежеца, собственик на българска фирма, и взривените пейджъри на "Хизбула"
25 ноември 202420:41