Влизат в сила нови по-строги правила заради прането на пари (видео)

30 януари 2018 12:43
2519
0

Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на финансиране на тероризъм или пране на пари.

Правилата засягат и виртуалните валути. Евродепутатът Емил Радев, който е докладчик на Групата на ЕНП по този въпрос каза, че сега вече борбата с прането на пари и с финансирането на терористични организации ще може да се провежда по-ефективно: "Комисия граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент прие с огромно мнозинство петата директива за борба с пране на пари и финансиране на тероризъм, по която имам удоволствието да съм докладчик от страна на ЕНП. Въвеждат се нови моменти в борбата с прането на пари. Вече ще се виждат реалните собственици на фирмите, на доверителните фондове, регистрите ще бъдат публични. Също така се разкрива и анонимността при наемането на сейфове, разплащателни сметки. Всички те ще влязат в регистър и звената за борбата с прането на пари ще имат достъп до тях. За първи път тази директива се занимава и с виртуалните валути. Доставчиците на услуги с виртуални валути в ЕС вече ще се лицензират, а също така ще се наблюдава процеса, когато тези виртуални валути преминат в реални платежни инструменти. Разширява се кръгът на лицата, които трябва да наблюдават и да подават информация при пране на пари до компетентните органи. С новите моменти в петата директива ще се направи много по-добра и по-бърза борбата с пране на пари и - разбира се - ще се прекрати много опасното финансиране на терористични организации".