-
01 август 2012 07:56
- 666
- 1
Под особено наблюдение ще бъдат поставяни необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, след като правителството приеме промените в Закона срещу изпирането на пари, което се очаква да стане на днешното заседание.
Задължението ще бъде към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митниците. Финансовите институции ще бъдат длъжни да наблюдават внимателно тези операции и да докладват писмено в ДАНС. Данните ще се пазят пет години, а в определени случаи – 7.
Директорът на „Финансово разузнаване” ще може да издава указания когато в сделката не се прилагат изобщо или се прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение.
Последвайте канала на
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Задържаха хакера с псевдоним Емил Кюлев, крал данни от държавни институции, банки и застрахователи
29 юни 202411:02
Валерия Велева: В ДПС върви процес на очистване и той ще продължи
29 юни 202410:27
Тошко Йорданов: Третият мандат е "преговаряне на неутрален терен"
29 юни 202410:35
Сергей Станишев: Три години сме в безвремие и България не се движи на никъде
29 юни 202410:20
Стоян Михалев, ПП-ДБ: В държавата текат вътрешни преврати и чистки на всякакви нива
29 юни 202410:23
Хроникьорът на българската мафия Надя Чолакова: Брендо се прибра, за да се пенсионира
29 юни 202411:38
Добра реколта от пшеница: Хлябът ни се прави от българско, а не от украинско зърно
29 юни 202410:03
Анелия Маринова: Полетите закъсняват заради гръмотевичните бури
29 юни 202410:46
Малолетни са изпочупили над 80 надгробни плочи в гробищата на Нова Загора
29 юни 202411:17
2012.08.01 | 11:16