-
14 февруари 2019 08:27
- 1279
- 1
Не е вярно, че българските служби не са знаели. Всеки трансфер над 30 000 лева подлежи на контрол в съотвествие с мерките срещу изпирането на пари. Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия финансистът Емил Хърсев по повод информацията, че ДАНС проверява българска банка за пране на 60 млн. евро от Венецуела.
Изпирането на пари е много сложно престъпление, то е последващо. За да има изпиране на пари, трябва да има предхождащо действие, свързано с пресъпно действие. Трябва да се възползваме от случая, че Венецуела е в центъра на световното внимание, за да кажем много ясно – България е място, където банките са конкурентоспособни, заяви Хърсев.
В момента, в който са преведени парите, знаем, че идват пари и ни изглеждат легални – знаем, че произхождат от търговия с петрол. Българската банка е третата финансова институция, през които са минали тези пари. Ако е имало нещо нередно, предишните две финансови институции също е трябвало да го установят, посочи финансистът.
Д-р Цветан Цанев (замесеният в аферата българин – б.р.) е доктор по право, защитил е докторат в Германия, практикуваше адвокатска дейност в Швейцария. Един такъв човек много трудно би нарушил закона, подчерта Емил Хърсев.
Не е много типично в една малка банка да влязат толкова милиони от Венецуела, каза Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Трудно е да се каже какво точно САЩ считат за незаконно в цялата схема. Играта, която играят адвокатите и банките, винаги е законна, но в много случаи в края на краищата се стига до огромни глоби. Банките искат да печелят с висок риск, което в много случаи се оказва нарушение на закона, заяви Безлов.
Той поясни, че българската банка, в която са парите от Венецуела, е една от институциите, които Европейската централна банка решила да проверява при настоящи си мониторинг.
Последвайте канала на
Свързани новини
Румен Петков: Източването на пари от Венецуела е много тежък провал на страната ни
14 февруари 201907:51
Владимир Каролев с коментар за парите от Венецуела
14 февруари 201907:48
БГ адвокат с няколко гражданства и кредитен милионер разпределял парите от Венецуела
14 февруари 201906:19
Менда Стоянова с коментар за банковите преводи от Венецуела
13 февруари 201918:32
Има класическо пране на пари, според Димитър Гърдев в случая с Венецуела
13 февруари 201916:26
Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка
13 февруари 201912:01
Как се изпират милиони евро?
15 февруари 201909:19
Бивш гл. секретар на МВР: Сигурен съм, че за парите от Венецуела се знае по-отдавна
15 февруари 201909:01
Холандия ще създаде център за хуманитарна помощ за Венецуела на остров Кюрасао
14 февруари 201916:03
Истинско футболно шоу! Берое елиминира Фратрия в мач с шест гола, два червени картона, обрати и драма с дузпи
Започна ранният двубой от днешната програма на Лига на нациите
Люк Холтц: Трябват ни трите точки срещу България
Димитър Митов: Взехме си поуките и се надявам да не повтаряме стари грешки
Котев: Не е нормално ръководители и треньор да обикалят по стаите
Ново скандално видео на отстранения рефер
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Министър Запрянов: През 2025 г. ще получим 8 самолета F-16, първите два идват в края на март – началото на април
14 ноември 202415:04
ДПС на Доган изключи кмета на Кърджали и трима депутати от "Ново начало"
14 ноември 202417:01
ДПС с председател Делян Пеевски изключи евродепутата Илхан Кючюк и още шестима
14 ноември 202415:07
Илхан Кючюк: Отстраняването ми е неправомерно
14 ноември 202416:48
Съдът остави Димо Алексиев под домашен арест
14 ноември 202416:32
Мъж почина при трудова злополука в Търговище
14 ноември 202415:39
Кола се качи на трамвайните релси на бул. „Цар Борис III“
14 ноември 202415:48
Приета покана за приятелство във Facebook завърши с разследване в МВР
14 ноември 202415:57
Почина обичана наша актриса
14 ноември 202415:38
2019.02.14 | 08:37
А КТБ какво беше бе управници ?