-
13 октомври 2014 06:56
- 5632
- 8
През 2014г., само месеци преди поставянате на КТБ под специален надзор, Антоанета Василева - съпруга на издирвания банкер Цветан Василев, която понастоящем е преподавател по икономика в Университета за национално и световно стопанство в град София, е закупила за огромната сума от 20 млн. евро, супер луксозна вила в кантон Женева, на брега на Женевското езеро, установи журналистическо разследване на „Труд“.
Още през 2012г. Антоанета и Цветан Василеви откриват свои сметки в клона на лихтенщайнска банка в град Цюрих, Швейцария, като през периода до закупуването на имота банкерът последователно превежда по сметката на своя съпруга огромни парични суми от други свои чуждестранни сметки.
Парите има различен произход, включително доходи (възнаграждения) от консултантски услуги (най – вероятно фиктивни), изплатени на Василев от свързаната с него офшорна фирма „EFV International Financial Ventures Limited“, която от своя страна има дялови участия в небезизвестните български дружества „ТЦ – ИМЕ“ АД, „Хедж Инвестмънт“ АД и други – част от групата на свързаните с Василев дружества и дружествата „бушони“, за които „Труд“ разкри в поредица от статии, че са били щедро кредитирани от КТБ с огромни по размер кредити.
„ЕFV“ е притежавала акции от капитала и на самата банка. Или доходи, получени от Василев под формата на дивидент от неговата еднолична фирма „Бромак“ ЕООД, която от своя страна бе мажоритарен акционер в капитала на КТБ до поставянето на банката под специален надзор. Както вече писахме, „Бромак“ е продавал скъпо през годините част от своето акционерно участие в банката на други свързани с Василев и кредитирани от КТБ дружества купувачи, от което (отново с пари на КТБ) дружеството е формирало големи счетоводни печалби.
Още по – фрапиращ е случая с липсата на 206 – те милионна лева касова наличнос в КТБ, за която сума след затварянето на банката представители на нейното управление твърдяха, че била предоставена именно на „Бромак“. Във всички случаи, въпреки сложните комбинации от различни трансакции, въпросните 20 млн. евро, „дарени“ от Василев на своята съпруга за закупуването на луксозната женевска къща, имат един и същи първоначален произход – това са пари на КТБ (пари на клиентите и вложителите на банката).
Не само, че с пари на КТБ Антоанета Василева купува лукзоната къща, но и с пари на банката прави изключително скъп ремонт, на стойност почти 2 милиона евро.
След закупуването на имота Антоанета Василева сключва през март 2014г. договор с австрийската дизайнерска фирма „Йозеф Гьобел“ ГмбХ, с предмет – вътрешно оформление на „House Geneva”, за чийто услуги заплаща почти 2 милиона евро. Разточителство, което едва ли притеснява фамилията Василеви, все пак парите за този ремонт не са техни, а на КТБ, предоставени чрез свързаните с Василев дружества, като дружеството „Инвест Мениджмънт” ЕООД (старо наименование „КВ Реал” ЕООД) – което е дъщерно дружество на „Тръст Василеви“ ООД и което именно заплаща от своя сметка в КТБ на австрийската дизайнерска фирма част от дължимите за ремонтите пари. „Инвест Мениджмънт” има кредити към КТБ, както и заеми от други свързани с Василев дружества „бушони” – също кредитополучатели от КТБ, които са били щедро кредитирани от банката.
Последвайте канала на
Свързани новини
Цветан Василев изографисан в манастир (снимка)
10 септември 201317:10
Цветан Василев: Претенциите на ГЕРБ да управлява пак не са сериозни
03 август 201307:29
Цветан Василев: Плевнелиев защитава бизнес интереси
25 март 201315:48
Цветан Василев: Свободни медии няма никъде по света
04 декември 201119:24
Каракачанов: Ходатайствал съм за много хора пред Цветан Василев
14 май 201514:42
Съпругата на Цветан Василев: Фарс е, че от КТБ са изтеглени 206 млн. (видео+галерия)
24 октомври 201411:51
Съпругата на Цветан Василев влезе в Столичното следствие
24 октомври 201409:33
Непобедимата армия на Чаби Алонсо превзе и Вечния град
Олимпиакос постави на колене Астън Вила насред Бирмингам и посяга към финала
Марсилия и Аталанта не се победиха, всичко ще се реши в Бергамо
Фиорентина ликува в добавеното време в трилър с пет гола срещу Брюж
Челси отказа Тотнъм от битката за четвъртото място
Лудогорец не показа милост срещу Хебър и ще спори с Ботев за Купата на България
Коментари 8
Добави2014.10.13 | 20:41
2014.10.13 | 20:41
2014.10.13 | 16:27
2014.10.13 | 12:03
2014.10.13 | 11:57
2014.10.13 | 10:39
Добави коментар
Водещи новини
Задържаха за срок до 72 часа мъжа, пребил и отвлякъл момиче в Козлодуй
02 май 202418:31
НАП вдигна мерника на 540 баровци с лимузини
02 май 202419:33
Изготвен е проект на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване за изборите на 09 юни 2024 г.
02 май 202419:27
Болен мъж трябваше да измине 200 км, за да получи инвалидната си количка
02 май 202419:21
Скоростта, която показва километража на колата е по-висока от реалната
02 май 202421:10
Предлагат автомобилите на метан да минат на бензин
02 май 202422:22
Кандидатката за президент на РСМ: Ще кажа на Румен Радев, че нито един договор не е вечен
02 май 202418:49
Началникът на финландската армия: Европа да бъде готова Русия да подложи на изпитание единството ѝ
02 май 202419:47
Реконструираха лицето на неандерталска жена, живяла преди 75 000 години
02 май 202419:10
2014.10.13 | 20:41
2014.10.13 | 17:11