Алдимиров: Прането на пари не е национален проблем

По данни на МВФ, в света годишно изпираните пари са между 2% и 5% от световния брутен вътрешен продукт.

По официални данни за България, изнесени от доклада на Българската финансово-разузнавателна служба за 2011 г., към правоохранителните органи и прокуратурата на страната са подадени сигнали за такава престъпна дейност на стойност близо 800 млн. евро.

Първият в България Център за превенция и противодействие на изпирането на пари вече е факт. От броени дни не правителствената организация е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Неин председател е Николай Алдимиров, бивш зам.-директор на Агенция "Митници" с ресор митническо разузнаване и разследване. Преди да заеме този пост е изпълнявал длъжността директор на Дирекция "Финансово разузнаване" към Държавна агенция "Национална сигурност".

Основната цел на центъра е организиране на действия, свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Нашата идея е да се стремим да бъдем както партньор, така и коректив на правителствената политика в тази област, както и да подпомагаме обществения и частния сектор в борбата му с това явление, каза Алдимиров.

По думите му, широката общественост е запозната съвсем малко с последствията от изпирането на пари върху икономиката на страна. То може да отклони ресурси към различни сектори, да се отрази на реалната икономическа картина, на различните банкови и финансови институции. Изпирането на пари подпомага създаването на различни криминални групировки и корупцията, която е голям бич за обществото. Поради тези причини в Западна Европа и САЩ се отделя много голямо внимание на проблема.

От центъра вече са изпратили писма до различни посолства за международна експертна помощ на световно утвърдени специалисти по превенция на прането на пари. Като експерти са привлечени и изявени български специалисти с богат опит. Предстои иницииране на законодателни промени, които да усъвършенстват нормативната база.

Прането на пари не е национален, а световен проблем, обяви Алдимиров. В много редки случаи изпирането на пари е затворено само в границите на страната. То се осъществява чрез различни многоходови комбинации, в които са замесени поне две държави. Затова търсим и помощта на партньорите за овладяване на проблема, допълни той.

Коментари

Напиши коментар

Избори

още

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Одобрявате ли промените в НК свързани с неизбежната отбрана?

Одобрявате ли промените в НК свързани с неизбежната отбрана?

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  • Нормално функциониране на сайтовете
    Не е зададено

    Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

    Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

    Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

  • За изпълнение на нашите услуги
    Не е зададено

    Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

    Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

  • За измерване
    Не е зададено

    Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За подбор, доставка и отчитане на реклами
    Не е зададено

    Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
    Не е зададено

    Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

    Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

  • За персонализация и профилиране
    Не е зададено

    Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

    Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

  • По възложение и за проекти на трети страни
    Не е зададено

    При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

    Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

    За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

    За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

  • За Директен маркетинг
    Не е зададено

    За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.