-
01 юли 2011 09:11
- 2831
- 0
Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари. Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.
Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.
Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании.
Последвайте канала на
Свързани новини
Официално: Левски представи нов вратар
Легенда на Германия: България трябва да изгражда футболисти с характер
Григор Димитров започва срещу сърбин на "Уимбълдън"
Иво Иванов пред Sportal.bg: Стискам палци Везенков да остане в НБА
"Контра": Какви са изводите от първата фаза на Евро 2024 и какво предполага схемата на турнира
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев на Европейския съвет: РСМ следва да изпълнява поетите ангажименти
28 юни 202417:53
Доц. Шаламанов за отказа на Радев да участва в Срещата на върха на НАТО: Отказва да защитава позицията на България
28 юни 202417:36
Кристиан Вигенин: Част от проблемите на БСП дойдоха от конфронтацията с президента
28 юни 202417:55
Калин Стоянов: Иван Демерджиев си е самоназначил охрана от баретите без мотиви
28 юни 202415:50
Васил Терзиев: Вътрешният министър ме заплашва, чакам служители на МВР да ме арестуват
28 юни 202415:26
Пуснаха Нико Тупарев на свобода
28 юни 202416:53
Катастрофа на Северната скоростна тангента в София, движението е спряно
28 юни 202417:18
Майката и детето, пострадали в катастрофата край Монтана, се борят за живота си
28 юни 202415:52
Байдън няма да се оттегли от предизборната надпревара
28 юни 202417:04