-
01 юли 2011 09:11
- 2837
- 0
Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари. Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.
Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.
Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Франция си отмъсти на Италия и измъкна първото място
)
Илиан Илиев: Ще бъде пагубно, ако гледаме резултата на Люксембург - Северна Ирландия, а не нашия мач
,fit(968:545))
Бербатов отново тренира с ЦСКА - София
,fit(968:545))
Миньор 2015 продължава да лети, а Черно море - да затъва
,fit(968:545))
Хорхе Мартин е новият крал на MotoGP
,fit(968:545))
Завършиха първите осем мача от последния кръг на Лигата на нациите
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
ДНСК за инцидента в София: Строителството на халето е незаконно
17 ноември 202420:41
Рухна стена на строеж в София: работник загина, четирима са ранени
17 ноември 202419:17
Илхан Кючюк: Ще се борим за ДПС, няма да регистрираме друга партия
17 ноември 202419:13
Наталия Киселова: В момента няма сигнали този парламент да излъчи редовно правителство
17 ноември 202419:02
Димитър Аврамов: Политическото време на тези лидери изтича
17 ноември 202418:15
Ивелин Михайлов: "Исторически парк" е частно дружество, не съм длъжен да давам отчет за него
17 ноември 202418:26
Найден Тодоров: Ако излезе достоверна информация, че не си върша работата, ще напусна
17 ноември 202420:02
Близо 40 км е опашката от товарни автомобили на "Капитан Андреево"
17 ноември 202421:06
Меглена Плугчиева: Германия е най-много застрашена от Доналд Тръмп
17 ноември 202418:43