-
01 юли 2011 09:11
- 2831
- 0
Счетоводителите стават къртици на ДАНС. Те ще дебнат клиентите си за пране на пари. Счетоводните компании ще трябва да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" към агенцията за национална сигурност, ако имат съмнение за нечисти сделки при оформянето на документите, пише “Стандарт”.
Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Агенти под прикритие стават и частните съдебни изпълнители, както и пощенските оператори, извършващи парични преводи.
Ако се усъмнят за пране на пари, одиторите ще са длъжни да протакат сделката, докато спецполицаите разкрият цялата схема и се намесят. Ако не го направят, може да отнесат глоба от 5000 до 20 000 лв. ДАНС също ще може да изисква информация за съмнителни операции, сделки или клиенти на счетоводните компании.
Последвайте канала на
Свързани новини
)
Ще разгърне ли най-сетне Англия поне част от големия си потенциал?
,fit(968:545))
Франция ще атакува първото място в групата си в мача с обезсърчените поляци
)
Нидерландия и Австрия ще искат да затвърдят силното си представяне дотук
)
Дания и Сърбия нямат време за тънки сметки
,fit(968:545))
Бразилия се спъна още на старта на Копа Америка
)
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Сергей Станишев: Отлепването на БСП от дъното ще бъде трудно и болезнено
25 юни 202408:29
Мирчев за предложението за кабинет на малцинството на Борисов: Позакъсняло политическо мъжкарство
25 юни 202407:47
Делян Пеевски: Думите на Мицкоски са провокация към европейските ценности
25 юни 202407:42
Калин Стоянов отговори на обвиненията на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев
25 юни 202407:01
"Брендо е един фосил": Ето защо "кокаиновият крал" реши да се предаде
25 юни 202408:13
Журналистът Кирил Борисов за снайперистите край къщата на Бойко Борисов: Говорим за сериозна заплаха
25 юни 202408:02
Александър Джартов: Над 1000 произшествия повече са регистрирани в сравнение с 2023 г.
25 юни 202407:49
Замърсена ли е все още морската вода при с. Кранево?
25 юни 202408:06
ВМРО даде Мила Роберт на прокуратурата заради поругаването на знамето ни
25 юни 202407:08