Арестуваха петима за пране на пари

Петима души са задържани при спецакция на полицията във Варна за пране на пари.

Апашите са били арестувани в понеделник следобяд в кв. "Чайка". Полицаите са ги списпали точно когато са теглели половин милион лева, съобщиха от окръжна прокуратура. При обиск на офиси на фирмата им са намерени още счетоводни документи и печати.

Прането на пари е ставало чрез източване на ДДС и сделки със зърно. Петимата са задържани за срок от 72 часа, образувано е досъдебно производство.

Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв. при задържането , съобщиха от пресцентъра на МВР.

През май в отдел „Борба с организираната престъпност“ – Варна била получена информация за осъществявани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице. Той предоставял и документи за идентичност и правдоподобност, чиято автентичност пораждала съмнения - пълномощникът не знаел подробности около извършваните финансови операции и последващото разпореждане с финансовите средства.

След събраните данни за извършената неправомерна дейност било установено, че се касае за легализиране на зърно, продавано от производители на износители без документи. Засечената група създавала произход на зърното чрез извършване на привидни сделки с юридически лица - регистрирани на хора с нисък социален и имотен статус и такива, поставени под ограничено запрещение, контролирани от групата.

Образувано било досъдебно производство за престъпление по чл. 253 ал.1 от НК. На 15 октомври е проведена спецакция под ръководството на наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура.

В акцията са участвали служители от отдел „Борба с организираната престъпност“ и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР – Варна. Задържани са петима – Д.Д. на 36 години - организаторът на схемата, от Провадия, криминално проявен за вещно укривателство – чл.215 от НК, съдебно дело по чл. 202 ал.1 от НК и второ по чл.257 от НК - укриване на данъци в особено големи размери, осъден през 2010 г. на 1 година условно с 3 години изпитателен срок, Д.Д. на 40 години от Варна, регистриран по чл.354 В от НК, П.А. на 33 години от Провадия - регистриран за престъпления по чл. чл. 354в и по 255 от НК, К.Ж. на 33 години от Варна, с регистрация по чл. 255 от НК, осъден през 2011 г. по чл. 257 от НК на 3одини с 5 години изпитателен срок и К.Ж. на 30 години от Варна.
В хода на разследването са претърсени два автомобила, с които задържаните се предвижвали. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв. При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, имащи отношение към воденото разследване.

На петимата задържани е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 72 часа. Действията по разследването продължават.

Последвайте канала на