-
29 януари 2024 13:54
- 2285
- 3
Привличането на погледа на Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF) към България не е случайно. То е свързано с динамиката на целия пазар и факта, че през годините в голяма част от скандалите, свързани с пране на пари, излизат и български имена. Това коментира в ефира на Дарик Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).
По думите му, докато подобни скандали в чужбина са последвани от шумни разкрития, то у нас оповестяването на замесени българи във финансови афери остава без последици.
"В България бяха пощадени голяма част от участниците и мрежата не се разплете", допълни Тодоров.
Той коментира, че страната ни е станала привлекателна дестинация за пране на пари, тъй като доверието на престъпния свят към традиционните държави, свързвани с този вид бизнес, е спаднало.
"В последните години мненията на експерти са, че страната ни се е превърнала в държава, която пере пари на други перачници на пари", коментира още Цветомир Тодоров.
Той даде за пример няколко индикатора за това, сред които продължаващото ново строителство, при наличие на 35% празни жилища само в София. "Това очевидно говори за дисбаланс в целия сектор", заяви анализаторът и допълни, че ситуацията е подобна и в морските и планинските курорти.
Тодоров подчерта и факта, че 8 от 10-те граждани на Европейския съюз, включени в списъка със сакнциите "Магнитски", са българи. "Имаме бивш министър на финансите, министър на енергетиката, бивши директори на АЕЦ "Козлодуй", лидер на партия и действащ политик", изреди Тодоров.
И уточни, че няма никакъв резултат след излизане на този списък. Проверките на българските институции не са открили престъпление.
Последвайте канала на
Свързани новини
10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари
25 януари 202407:17
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари
21 август 202320:53
Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари
14 август 202310:21
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Арда 0:0 Ботев (Пловдив)
Ман Сити излезе на върха седмица преди края на сезона, навакса и по голова разлика
Венци Стефанов: Георги Иванов трябва да удари по масата, още е много добър
Лудогорец излиза за спечелване на титлата в люто дерби с ЦСКА - София
Ботев (Пд): Категорично подчертаваме, че отборът няма никакво намерение да напуска стадион „Христо Ботев“
Четири мача дават началото на 32-ия кръг във Втора лига
Коментари 3
Добави2024.01.29 | 14:17
2024.01.29 | 14:06
Добави коментар
Водещи новини
Тленните останки на цар Фердинанд I ще бъдат пренесени в България
11 май 202414:00
България може да разчита на спешна медицинска помощ по въздух
11 май 202413:27
Медици с искане: Децата без задължителни ваксини да не могат да посещават училище
11 май 202413:53
Политологът Христо Панчугов: Очакват се тежки удари по време на предизборната кампания
11 май 202416:50
Николай Рашков официално стартира кампанията си за евроизборите в Пловдив
11 май 202414:15
Откриха 13-годишното момче от Хасково, обявено за общодържавно издирване
11 май 202414:24
Рев на хиляди мотори огласи улиците на Ямбол
11 май 202416:38
Преподавател по военно дело: Украинците ще успеят да спрат руснаците, но няма да е лесно
11 май 202415:35
Русия заяви, че е превзела пет села в Харковска област
11 май 202415:43
2024.01.30 | 16:29