Организацията за финансови престъпления включи България в черния си списък

В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.

Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на Работната група.

България бе включена в „сивия списък“ на страните, поставени „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари, предаде БТА.

В „черния списък“ фигурират Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице „стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване“, но те „работят активно“ с Работната група за отстраняването им.

Тя работи със страните от „сивия списък“ по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“, се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.