-
27 октомври 2023 22:07
- 2945
- 5
Слушай новината
България бе включена в „сивия списък“ на страните, поставени „под засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари, предаде БТА.
В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от списъка, става известно от комюнике.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице „стратегически недостатъци в режимите им за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване“, но те „работят активно“ с Работната група за отстраняването им.
Над 200 страни и юрисдикции са поели задължение да прилагат нормите на Работната група.
Тя работи със страните от „сивия списък“ по прогреса им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на парти и с финансирането на тероризма, и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“, се казва в документи на групата, одобрени на нейно пленарно заседание в Париж.
Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари не внесе изменения в своя „черен списък“, в който фигурират страни със „сериозни стратегически недостатъци“, но призова страните и юрисдикциите, ангажирали се с прилагането на нормите на групата, „в най-тежките случаи да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението“ на ядрените оръжия.
В „черния списък“ фигурират Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари има за задача да изследва начините на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя изработва норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира.
Последвайте канала на
Свързани новини
Френската прокуратура обискира няколко банки по подозрения в пране на пари и финансови измами
28 март 202314:44
Европрокуратурата води над 140 разследвания у нас за финансови измами
01 март 202312:21
Разбиха международна престъпна група за финансови измами, действала у нас
27 януари 202216:25
Предават на съд 8 души от група за финансови измами, разбита миналата година
18 януари 202211:50
Международна акция с ГДБОП: Разбиха мащабна група за финансови измами
13 май 202109:33
Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами
29 март 202121:17
,fit(968:545))
Монца 1:2 Ювентус, няколко опасни изстрела на Николас Гонсалес
,fit(968:545))
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
,fit(968:545))
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Коментари 5
Добави
2023.10.28 | 08:38
2023.10.28 | 06:29
2023.10.28 | 01:56
2023.10.27 | 23:38
Добави коментар
Водещи новини
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
22 декември 202420:45
Евтим Милошев: Надявам се да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Юлияна Дончева: Политиката е мястото, където трябва да прекрачиш принципите си. Краят бе разочарование
22 декември 202419:56
Дерайлира пътнически влак за Габрово
22 декември 202420:58
За пореден ден. Няма следа от изчезналото дете със Синдром на Даун от с. Конаре
22 декември 202420:28
Хиляди се събраха в Белград на протест срещу Александър Вучич
22 декември 202421:14
2023.10.28 | 09:46