-
29 януари 2024 13:54
- 2307
- 3
Привличането на погледа на Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF) към България не е случайно. То е свързано с динамиката на целия пазар и факта, че през годините в голяма част от скандалите, свързани с пране на пари, излизат и български имена. Това коментира в ефира на Дарик Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).
По думите му, докато подобни скандали в чужбина са последвани от шумни разкрития, то у нас оповестяването на замесени българи във финансови афери остава без последици.
"В България бяха пощадени голяма част от участниците и мрежата не се разплете", допълни Тодоров.
Той коментира, че страната ни е станала привлекателна дестинация за пране на пари, тъй като доверието на престъпния свят към традиционните държави, свързвани с този вид бизнес, е спаднало.
"В последните години мненията на експерти са, че страната ни се е превърнала в държава, която пере пари на други перачници на пари", коментира още Цветомир Тодоров.
Той даде за пример няколко индикатора за това, сред които продължаващото ново строителство, при наличие на 35% празни жилища само в София. "Това очевидно говори за дисбаланс в целия сектор", заяви анализаторът и допълни, че ситуацията е подобна и в морските и планинските курорти.
Тодоров подчерта и факта, че 8 от 10-те граждани на Европейския съюз, включени в списъка със сакнциите "Магнитски", са българи. "Имаме бивш министър на финансите, министър на енергетиката, бивши директори на АЕЦ "Козлодуй", лидер на партия и действащ политик", изреди Тодоров.
И уточни, че няма никакъв резултат след излизане на този списък. Проверките на българските институции не са открили престъпление.
Последвайте канала на
Свързани новини
10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари
25 януари 202407:17
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари
21 август 202320:53
Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари
14 август 202310:21
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Арда 2:0 Ботев (Враца), Стаси Иванов удвои
Генчев: Мачът е изключително важен за нас, за да си върнем поне малко от позагубеното самочувствие
11-те на Ботев - Локомотив (София)
Майкъла: Бихме ЦСКА 1948, но този отбор не е критерий! Левски само ще се снима с титлата
Ботев с изявление за Зингаревич, входира писмо до две институции
Везенков и Олимпиакос ще търсят реванш от големия си враг на европейската сцена
Коментари 3
Добави2024.01.29 | 14:17
2024.01.29 | 14:06
Добави коментар
Водещи новини
Главчев за Народния театър: Юмруците нямат място в изкуството
08 ноември 202413:48
"Оръжията и човекът" ще се играе регулярно в Народен театър "Иван Вазов"
08 ноември 202415:03
Захари Бахаров: Не мога да обсъждам репертоара на Народния театър с безпросветните лекета, които нападнаха Владо Пенев
08 ноември 202415:13
Атаката срещу Народния театър
08 ноември 202416:11
Борисов: Или Йотова да се извини, или Радев да оттегли указа за свикване на новия парламент
08 ноември 202412:03
Мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край село Малиново
08 ноември 202415:25
Извънредно положение в Амстердам
08 ноември 202414:51
Ликвидираха генерал, измъчвал и убивал проруски бойци в окупирания от Москва Донецк
08 ноември 202412:42
Пингвин преплува 4000 км, за да се озове изгубен насред австралийски плаж
08 ноември 202415:03
2024.01.30 | 16:29