-
29 януари 2024 13:54
- 2307
- 3
Привличането на погледа на Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF) към България не е случайно. То е свързано с динамиката на целия пазар и факта, че през годините в голяма част от скандалите, свързани с пране на пари, излизат и български имена. Това коментира в ефира на Дарик Цветомир Тодоров от Българския институт за правни инициативи (БИПИ).
По думите му, докато подобни скандали в чужбина са последвани от шумни разкрития, то у нас оповестяването на замесени българи във финансови афери остава без последици.
"В България бяха пощадени голяма част от участниците и мрежата не се разплете", допълни Тодоров.
Той коментира, че страната ни е станала привлекателна дестинация за пране на пари, тъй като доверието на престъпния свят към традиционните държави, свързвани с този вид бизнес, е спаднало.
"В последните години мненията на експерти са, че страната ни се е превърнала в държава, която пере пари на други перачници на пари", коментира още Цветомир Тодоров.
Той даде за пример няколко индикатора за това, сред които продължаващото ново строителство, при наличие на 35% празни жилища само в София. "Това очевидно говори за дисбаланс в целия сектор", заяви анализаторът и допълни, че ситуацията е подобна и в морските и планинските курорти.
Тодоров подчерта и факта, че 8 от 10-те граждани на Европейския съюз, включени в списъка със сакнциите "Магнитски", са българи. "Имаме бивш министър на финансите, министър на енергетиката, бивши директори на АЕЦ "Козлодуй", лидер на партия и действащ политик", изреди Тодоров.
И уточни, че няма никакъв резултат след излизане на този списък. Проверките на българските институции не са открили престъпление.
Последвайте канала на
Свързани новини
10 задържани за търговия с инструменти менте и пране на пари
25 януари 202407:17
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Държавата впряга допълнителни сили срещу прането на пари
21 август 202320:53
Прокуратурата оневини Лъчезар Иванов от ГЕРБ за пране на пари
14 август 202310:21
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
11-те на Славия и Крумовград
Джанлоренцо Бленджини: Голямата цел Лос Анджелис 2028 е изпълнима
Кириякос Георгиу разказа за премеждията си в Спартак (Варна)
Салах: Разочарован съм, по-скоро съм вън от Ливърпул, отколкото вътре
Щутгарт и Торино с интерес към Петко Христов
Областна администрация София-град и Столична община подписаха договора за прехвърляне на собствеността на "Герена"
Коментари 3
Добави2024.01.29 | 14:17
2024.01.29 | 14:06
Добави коментар
Водещи новини
Антон Златанов: България ще изпълнява перфектно задълженията си и след като влезе в Шенген по суша
25 ноември 202415:36
Слави Трифонов: Твърдо не Борисов да е премиер, а Атанасов - председател на НС
25 ноември 202415:26
В търсене на председател на НС: "БСП-Обединена левица" събира партиите, без ГЕРБ и ДПС-НН
25 ноември 202416:48
ММС отговори на Главчев: Министерството подкрепя и ще продължава да подкрепя българските щангисти
25 ноември 202416:20
Заснеха джигит да лети с над 140 км/ч в насрещното на АМ "Тракия"
25 ноември 202415:59
Говори още един очевидец на публичния бой в столичен мол
25 ноември 202414:56
Управляващи и опозиция се сбиха в сръбския парламент
25 ноември 202416:21
Войната на Русия срещу Украйна доведе до нова ескалация между Запада и Москва
25 ноември 202413:44
Мъж застреля родителите си, жена си и детето си, след което се самоуби
25 ноември 202414:35
2024.01.30 | 16:29