-
18 юли 2012 15:40
- 2122
- 0
Организирана група, извършвала данъчни престъпления, е неутрализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Операцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 млн. лева. Действията по разследването протичат на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора. Претърсени са 19 адреса - жилищни помещения и офиси. Намерени и иззети са оригинални първични и вторични счетоводни документи, голяма сума пари, оптични носители, компютърни конфигурации, мобилни телефони и СИМ карти.
Досъдебно производство по описа на ГДБОП, е образувано за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е Р.Б. 35-годишният мъж е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.
В хода на разследването е установена добре организирана престъпна схема. Извършвани са симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.Другите участници в групата са Д.Б. на 39 години, криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш. на 31 години и П. В. на 29 години двамата без криминални регистрации.
Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема – И. И. на 56 години, криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К. на 31 години. Главната счетоводителка на една от фирмите - собственост на ръководителя на групата - Л. Т. на 51 години, е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление.
Установено е, че в условията на продължавано престъпление участниците в групата, с помощта на контролирани от тях дружества, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери - престъпление по чл. 321, ал.1, ал.2 вр. чл. 255 и чл. 256 от НК.
В резултат на проведените действия по разследването на служители на ГДБОП и от официалните данни от проверки на НАП е установено, че за периода от януари 2010 до декември 2011 г. предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е около 20 млн. лева.
Със заповед за 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Манчестър Сити не трепна в последния си тест и влезе в историята с четвъртата си поредна титла
Започнаха срещите от предпоследния кръг в Ла Лига, паднаха първи голове
Ливърпул изпрати Юрген Клоп с много любов, усмивки, сълзи и победа
Развръзката в Англия: злато за Сити, Челси е в Европа, Лутън изпадна
Верстапен удържа вдъхновения Норис за петата си победа през сезона
11-те на Черно море и Лудогорец
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Никого не изпрахме, за съжаление, ние се изцапахме
19 май 202418:39
Новаков, ГЕРБ-СДС: Намираме се в изключително изострена предвоенна обстановка, която чувствам с кожата си всеки ден
19 май 202418:18
Здравният министър Галя Кондева: Не очаквах толкова силна обществена реакция срещу частната детска болница
19 май 202420:06
Министър Малинов: Съществено поскъпване на цената на тока няма да има
19 май 202419:51
Военен камион блъсна кола на АМ „Тракия”
19 май 202418:27
Кола премаза пешеходец и падна в изкоп на строеж
19 май 202418:54
Спасителят на Сашко от Перник: Намирането на детето беше много голям късмет
19 май 202420:18
Нападателят на Фицо може да не е действал сам
19 май 202419:21
Върховният водач на Иран свика извънредно Съвета по сигурност, богомолци се молят за президента Раиси
19 май 202419:07