-
18 юли 2012 15:40
- 2122
- 0
Организирана група, извършвала данъчни престъпления, е неутрализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Операцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 млн. лева. Действията по разследването протичат на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора. Претърсени са 19 адреса - жилищни помещения и офиси. Намерени и иззети са оригинални първични и вторични счетоводни документи, голяма сума пари, оптични носители, компютърни конфигурации, мобилни телефони и СИМ карти.
Досъдебно производство по описа на ГДБОП, е образувано за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е Р.Б. 35-годишният мъж е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.
В хода на разследването е установена добре организирана престъпна схема. Извършвани са симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.Другите участници в групата са Д.Б. на 39 години, криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш. на 31 години и П. В. на 29 години двамата без криминални регистрации.
Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема – И. И. на 56 години, криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К. на 31 години. Главната счетоводителка на една от фирмите - собственост на ръководителя на групата - Л. Т. на 51 години, е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление.
Установено е, че в условията на продължавано престъпление участниците в групата, с помощта на контролирани от тях дружества, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери - престъпление по чл. 321, ал.1, ал.2 вр. чл. 255 и чл. 256 от НК.
В резултат на проведените действия по разследването на служители на ГДБОП и от официалните данни от проверки на НАП е установено, че за периода от януари 2010 до декември 2011 г. предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е около 20 млн. лева.
Със заповед за 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Лига на нациите: България 1:1 Република Корея! Следете мача ТУК!
Лудогорец представи първо ново попълнение
Нов обрат! Хосе Кордоба подписва с Норич
“Червени” фенове питат защо ЦСКА - София все още не е с нови собственици в ТР, ето отговора
Официално: настъпи ерата “Флик” в Барселона
Треньорската сага в Байерн приключи, Венсан Компани е новият наставник на баварския гранд
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Министър Малинов: Държавата ще покрие дефицита в енергийния фонд, за да няма поскъпване на тока
29 май 202417:26
ПП-ДБ: Главчев опитва да обърне позицията на България за геноцида в Сребреница
29 май 202417:08
Симеон Сакскобургготски за връщането на тленните останки на цар Фердинанд: Това е сигнал към настоящето ни
29 май 202416:21
Журналистът Георги Милков предложи хипотеза ad hoc за Израел и Палестина: Не може да има една държава, не може да има и две
29 май 202418:22
Водещите новини! Главчев отговори на Радев, че НАТО няма планове за конфликт срещу Русия. Претърсват офиси в ЕП по разследване за руска намеса (и още…)
29 май 202419:11
Али Ахмети обяви "битка" за запазване на договорите с България и Гърция
29 май 202418:53
Зеленски бил посъветван да не изисква „невъзможното“ от НАТО
29 май 202417:14
Настъпва опасно горещо лято: Рекорди с над 40 градуса, екстремно високи температури и суша
29 май 202418:17
Самолетен двигател засмука човек, мъжът издъхна в страшни мъки
29 май 202418:54