-
09 май 2012 14:07
- 2975
- 2
При спецакция "Потайните" в София и Пловдив е неутрализирана престъпна група, ощетила държавата с над 2 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В специализираната операция са участвали разследващи полицаи, служители на “Икономическа полиция” към ГД “Криминална полиция”, ОДМВР – Пловдив и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура. В хода на акцията са установени членове на организирана престъпна група, наблюдавани от няколко месеца. В периода от 1 юни миналата година до март 2012 г., при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата е избягнала установяване и плащане на ДДС в особено големи размери. Предполагаемата щета по данни на НАП е за около 2,2 млн. лв.
В хода на разследването са проверени 16 адреса, 13 – в София и три в Пловдив. В условията на неотложност са извършени претърсвания на още четири имота и моторно превозно средство в столицата, и на още едно място в Пловдив. Иззети са множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат отношение към предмета на разследване.
Установена е схемата - групата е създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените “липсващи търговци”, контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки. Тези фирми-бушони са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи. Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите са хора с нисък социален статус и нямат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност.
Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи “продажби по документи” на фирмите-бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите-бушони.
От друга страна, втората група фирми – ползватели получават стока или услуги, но реално използват в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укриват и не се внасят данъчни задължения по Закона за ДДС.
За срок до 24 часа са задържани четирима души - Л.М. на 36 години, В.А. на 44 години, К.Х. на 42 години, А.Х. на 35 години. Трима от тях са криминално проявени - В.А. - за документна измама по чл.212, ал.2 от НК, с присъда за управление на МПС след употреба на алкохол – чл.343б от НК, А.Х. –освободен от наказателна отговорност по чл.343Б, ал.1 вр.чл. 78А от НК и К.Х. е със заявителски материали за престъпление по чл. 218 Б от НК и по чл. 234 от НК – престъпление с акцизни стоки без бандерол.
Повдигнати са обвинения на трима – Л.М., В.А. и К.Х., като им е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция". По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.321 вр. чл.255 от НК. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)
БФС обяви деня и часа на Левски - ЦСКА - София
Берое остана без старши треньор!
Кръгът във Втора лига: Пирин затвърди лидерството си в Разград, дубълът на ЦСКА - София удари Миньор, а ЦСКА 1948 изравни на Локо (ГО)
Нефтохимик и Мартин Стоев се разделиха
"Запомнете това име": Викторио Илиев
Коментари 2
Добави2012.05.09 | 18:41
Добави коментар
Водещи новини
Правителственият самолет, евакуирал българи от Ливан, кацна в София
30 септември 202419:23
Премиерът Главчев: Обсъждаме всякакви варианти за евакуация, събират се хора за втори полет от Ливан
30 септември 202419:39
Свалиха първи данни от черната кутия на разбилия се самолет, струвал живота на двамата пилоти
30 септември 202419:22
Енергийният експерт Иван Хиновски: Каквото и да правим, до две години ще загубим мините и ТЕЦ Марица-Изток 2
30 септември 202417:53
Министър Найден Тодоров уволни диригента Левон Манукян
30 септември 202418:38
Изоставиха новородено бебе пред къща в Айтос
30 септември 202417:38
Водещите новини! Мъж преби жена си в София и я заплаши с убийство. Израелски спецбойци проникнаха в Ливан (и още…)
30 септември 202419:07
Светослав Иванов: "Хизбула" е обезглавена, Израел ще използва ситуацията докрай
30 септември 202418:06
Бенямин Нетаняху към иранците: Ще станете свободни по-скоро, отколкото си мислят някои
30 септември 202418:36
2012.05.10 | 16:34