Братя генерирали по 20 бона на ден от менте маратонки в Пловдив, прали пари в обреден дом

22 януари 2021 11:38
43934
7

В Пловдив разкриха икономическо престъпление и пране на пари по досъдебно производство.

"Става дума за търговия с маркови стоки, без съгласието на притежателя им - маратонки, внесени от Турция и продавани през интернет. Над 700 000 лева са били изпрани. Тази сума е била генерирана като са били изпращани към сметката на един от организаторите, а после превеждани на друга сметка на търговско дружество", разкри на брифинг в Пловдив днес Румен Попов, окръжен прокурор.

Акция в Пловдив: Разбиха мрежа за фалшиви лични карти на чужденци

Маратонките са били скрити зад подвижна стена - таен склад, който се заключва с магнит.

"Организаторите са имали висок стандарт на живот. Двама братя стоят зад това - единият е обявен за общодържавно издирване, тъй като е извън страната, другият е задържан. С част от парите са построени обреден дом за тържества и жилищна сграда. Именно и чрез обредния дом парите са били изпирани", допълни Попов.

Проведени са претърсвания и изземвания от 7 ареста. Специфичното е, че към момента на задържането е получено съобщение за нова пратка маратонки.

Митничари разкриха големи пратки с много менте дрехи

"Намерени са имитации на "Адидас" и "Найк". Иззети са и мобилни телефони, задържани са общо 10 лица. Разполагаме с достатъчно доказателства за извършено престъпление. Дневният оборот в определени дни е достигал до 20 000 лева", уточни шефът на ОД МВР Пловдив.

Част от фамилията се е занимавала със същата дейност и преди години, разкриха от полицията.