-
28 март 2012 12:45
- 8440
- 4
Специализирана операция, в която са участвали служители от ГДБОП, ДАНС и НАП, е била проведена на територията на София и Своге.
Акцията е реализирана вчера, но пресцентъра на МВР съобщи за нея днес. Тя е проведена под ръководството на Специализираната прокуратура. Целта – разкриване и документиране на организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Установено е, че групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет. Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони“, които извършвали фиктивна търговска дейност, с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.
Последващото „изпиране“ и легализиране на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната група. Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали.
В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета. Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.
В хода на акцията са извършения претърсвания на 15 жилища и офиси на територията на София и Своге. Иззети са компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. В хода на процесуално-следствените действия са намерени около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони“. Седем са задържани с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Коментари 4
Добави2012.03.28 | 20:25
2012.03.28 | 20:25
2012.03.28 | 20:25
Добави коментар
Водещи новини
Правителственият самолет, евакуирал българи от Ливан, кацна в София
30 септември 202419:23
Премиерът Главчев: Обсъждаме всякакви варианти за евакуация, събират се хора за втори полет от Ливан
30 септември 202419:39
Свалиха първи данни от черната кутия на разбилия се самолет, струвал живота на двамата пилоти
30 септември 202419:22
Петима души са арестувани при акцията срещу търговията с гласове в Бургас
30 септември 202420:48
Министър Найден Тодоров уволни диригента Левон Манукян
30 септември 202418:38
Бебето от Айтос е изхвърлено пред къщата на чичото на Гринго
30 септември 202420:58
Ето какви са признаците, че едно дете е подложено на агресия в семейната среда
30 септември 202421:16
Водещите новини! Мъж преби жена си в София и я заплаши с убийство. Израелски спецбойци проникнаха в Ливан (и още…)
30 септември 202419:07
САЩ изпращат още няколко хиляди военни в Близкия изток, за да защитят Израел
30 септември 202421:27
2012.03.28 | 20:25