-
05 декември 2019 14:00
- 3281
- 2
Разбита е организирана престъпна група, действала от 2016 г. Групата се е занимавала с пране на пари от схема за компютърни измами. Това заяви на брифинг говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева, предаде репортер на Novini.bg.
"Задържани са 6 лица, един е ливанец, а друг с българо-иранско гражданство. Останалите са българи. Повече от членовете са осъждани за кражби", разкри още тя.
"За този вид компютърни кражби, групата е подменяла фактурите с банковите сметки на реални фирми при сделка. Подменянето е ставало чрез имейл, като се е следяла кореспонденция между дружества", коментира говорителят на Спецпрокуратурата.
"В България са регистрирани търговски дружества с капитал от 2 лв от социално слаби хора. На тяхно име се откривали банкови сметки с услуга "онлайн банкиране", а паролата се е предоставяла на "финансови мулета". Измамите се извършвали в Своге и София. Установени са и над 90 търговски дружества, които са прали пари от измамите. Установените изпрани пари са 40 млн. евро и 15 млн. долара", заяви Милева.
"Извършени са претърсвания в Своге, София и Новачене в Ботевградско. Иззети са компютърни конфигурации, таблети, копирани лични документи и пластики. Повдигнати са обвинения и на шестимата. Един е с мярка "парична гаранция" заради влошено здравословно състояние", разкри Сийка Милева.
"Групата е изключително интересна. Благодаря на колегите от отдел "Киберпрестъпност" и на колегите от отдел "Корупция и изпиране на пари". Благодарение на тях разкрихме цялата група. За тези години от ГДБОП сме имали множество операции за установяване на "финансови мулета". Стигнахме до лицата, които правят една фирма, теглят пари и прехвърлят парите по електронен път. Хакването на мейлите е било от цял свят. Много български граждани стават жертва и впоследствие "финансови мулета". Тази престъпна дейност придобива епидемичен характер", коментира директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов.
"Тази измама не е феноменален случай, такива измами се случват от 2006 г. Това е поредната разбита група. Механизмът на “Ливанската пералня” представлява - хакер, който заразява компютър, компрометира се пощенската кутия на фирми-жертви, следи се кореспонденция между фирми и на определен етап когато се стига до сделка, фактурите се подменят. Фирмата-жертва не превежда парите си на компаниите, с които има отношения, а на сметка, която се контролира от измамниците. Парите се превеждат по сметките в България. Чрез интернет банкиране организаторите са прали парите към Хонконг", разкри ръководителят на специализирания отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев.
"Набирането на мулета е било най-трудоемко. За 50-100 лева хора от малцинствата или социално слаби са си откривали банкови сметки, по които после са превеждани милиони. Арестуваният ливанец се е занимавал с ресторантьорство, но този бизнес не се разследва", завърши Колев.
(Фишинг-имейл, с който са хаквани пощи на фирми)
Последвайте канала на
Свързани новини
Левски посяга към титлата, но ЦСКА няма да я даде лесно
Национал може да пише история в Полша заедно с Вилфредо Леон
Ще продължи ли добрата серия на Пирин и в плейофите?
От СДВР: Ограничаваме част от хореографията на дербито, ако е необходимо, ще бъдат изпразвани сектори
Фейенорд и Ливърпул ще се договорят за Слот в следващите 48 часа
Ман Сити направи важна крачка към титлата
Коментари 2
Добави2019.12.05 | 15:09
Абе Пунта Мара пак ви скара с Россия хахахах
Добави коментар
Водещи новини
Илина Мутафчиева: С промените в хазарта правим кръпки, така рискуваме да тласнем хората към незаконния хазарт
26 април 202412:50
На първо четене: Депутатите приеха единодушно промени в Закона за хазарта
26 април 202410:57
Пеевски: Кирил молеше и скимтеше два месеца да го сдобря с Борисов
26 април 202411:16
Петков отвърна на Пеевски: Не би посмял да ми каже тези неща, ако бяхме само двамата
26 април 202412:33
Борисов: ГЕРБ е принципна партия – там, където плюем, не лижем след това
26 април 202409:33
Хванаха две "фалшиви" пенсионерки по болест, ощетили държавата с над 100 000 лв.
26 април 202411:22
Военнослужещите ще бъдат с по-високи заплати от следващата година
26 април 202412:16
Земетресение край Якоруда
26 април 202410:30
Русия изпрати повече от ясно предупреждение към НАТО, ако разположи ядрени оръжия в Полша
26 април 202410:59
2019.12.05 | 15:04
А бе във финансовото министерство т.ъпи ли сте или сте пълно олигота? Като се регистрира фирма на социално слаб и почнат през нея да се въртят милиони не ви ли мигат там компютрите? Не са ли свързани с НАП и банките? Банките при подозрение за пране на пари не са ли длъжни да докладват?