-
10 май 2011 15:28
- 1116
- 0
Незаконно лихварство е пресечено при спецакция на силистренски полицаи, съобщиха от МВР. Заподозряната 45-годишна жена прикривала престъпната си дейност чрез легална търговия.
Иззети са множество документи - тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, записи на заповеди, златни накити и др.
Наблюдението върху лихварската дейност на 45-годишната Р.С. започнало преди месеци, когато в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра постъпили няколко сигнала от граждани.
В хода на предприетото разследване било изяснено, че под прикритието на легална търговска дейност със сребърни накити жената предоставяла кредити на физически лица, без да притежава съответното разрешително за извършване на банкова дейност.
Като обезпечение изисквала от кредитополучателите да залагат златни накити или да подписват запис на заповед. Р.С. предоставяла заемите на граждани на Силистра и близките села срещу месечна лихва от над 20%.
Съществуват данни, че жената се е занимавала с лихварство от 2008 г., като към момента са доказани повече от 500 случая на предоставени кредити. Размерът им варира от няколко десетки до 20 000 лева.
Служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” днес са предприели действия по претърсване и изземване в търговския обект, където работела Р.С.
Там били намерени множество документи, потвърждаващи престъпната дейност – три тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, бележки с предоставени парични средства, записи на заповеди и други.
Иззето било голямо количество златни накити, оставени в залог. Намерени са и записки, от които могат да се направят предположения, че са укривани обороти от легалната търговска дейност и данъчни задължения.
За извършените действия е уведомена прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Разследването по случая продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Пирин и Хебър не се победиха, но съдбата им е в техните ръце
Любо Пенев: Бившият кмет и настоящият кмет си мерят ластиците! Накрая ще потопят и футболния Хебър
Слуховете се потвърдиха: Почетино напусна Челси
България бе равностойна два гейма на олимпийския шампион Франция, но стартира със загуба във VNL
Локомотив (Сф) успя! "Железничарите" разбиха вял Берое и си гарантираха спасението
Етър спря и Ботев (Враца) по пътя към спасението
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Липса на кворум провали второто за днес извънредно заседание на парламента
21 май 202420:30
"Тренд": ГЕРБ с близо 11% преднина пред ПП-ДБ преди изборите
21 май 202420:00
Диана Русинова: Смяната на асфалта ще попречи на разследването на катастрофата с кола на НСО
21 май 202419:03
Какво предвиждат новите правила за жилищни кредити?
21 май 202420:40
Камион с боеприпаси катастрофира на АМ „Струма“, движението е блокирано
21 май 202420:51
Димитър Любенов, който уби французин на Околовръстното, излезе тихомълком от затвора
21 май 202420:15
Зеленски обяви "осезаеми резултати" срещу руската армия в Харковска област
21 май 202421:30
Русия обяви, че е започнала тактическите си ядрени учения
21 май 202419:53
Известен режисьор е загиналият по време на турбуленция в самолет
21 май 202421:31