-
10 май 2011 15:28
- 1125
- 0
Незаконно лихварство е пресечено при спецакция на силистренски полицаи, съобщиха от МВР. Заподозряната 45-годишна жена прикривала престъпната си дейност чрез легална търговия.
Иззети са множество документи - тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, записи на заповеди, златни накити и др.
Наблюдението върху лихварската дейност на 45-годишната Р.С. започнало преди месеци, когато в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра постъпили няколко сигнала от граждани.
В хода на предприетото разследване било изяснено, че под прикритието на легална търговска дейност със сребърни накити жената предоставяла кредити на физически лица, без да притежава съответното разрешително за извършване на банкова дейност.
Като обезпечение изисквала от кредитополучателите да залагат златни накити или да подписват запис на заповед. Р.С. предоставяла заемите на граждани на Силистра и близките села срещу месечна лихва от над 20%.
Съществуват данни, че жената се е занимавала с лихварство от 2008 г., като към момента са доказани повече от 500 случая на предоставени кредити. Размерът им варира от няколко десетки до 20 000 лева.
Служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” днес са предприели действия по претърсване и изземване в търговския обект, където работела Р.С.
Там били намерени множество документи, потвърждаващи престъпната дейност – три тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, бележки с предоставени парични средства, записи на заповеди и други.
Иззето било голямо количество златни накити, оставени в залог. Намерени са и записки, от които могат да се направят предположения, че са укривани обороти от легалната търговска дейност и данъчни задължения.
За извършените действия е уведомена прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Разследването по случая продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Порой от голове в Шампионската лига
Байерн отново се оказа непреодолимо препятствие за ПСЖ
Левандовски изживя паметна вечер, в която Барселона нямаше проблеми
Арсенал се поучи от грешките на Ман Сити и си тръгна с голяма победа от Лисабон
Автогол и поредна суха мрежа донесоха първото място на Интер в Шампионската лига
Ман Сити се срина в края и изпусна преднина от три гола на "Етихад"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Мнозинството в ЕП изрази силна подкрепа за пълното приемане на България и Румъния в Шенген
26 ноември 202420:24
Българските евродепутати очакват историческо решение за Шенген на 12 декември
26 ноември 202421:32
Еврокомисарят по вътрешните работи: България и Румъния ще се възползват от всички облаги на Шенген още от началото на 2025 г.
26 ноември 202420:11
Шефът на "Гранична полиция": Притворихме вратата на нелегалната миграция
26 ноември 202421:12
Румяна Бъчварова: Вървим уверено към следващите предсрочни избори
26 ноември 202418:50
Трамвай отнесе кола в София и дерайлира
26 ноември 202421:07
Израел е одобрил примирие с "Хизбула"
26 ноември 202420:37
Американски бомбардировачи са прехванати от руски изтребители близо до Калининград
26 ноември 202419:37
Водещите новини! Решението за приемането ни и в сухопътен Шенген е готово. Великобритания и Франция пращат войници в Украйна? (и още…)
26 ноември 202419:04