-
10 май 2011 15:28
- 1116
- 0
Незаконно лихварство е пресечено при спецакция на силистренски полицаи, съобщиха от МВР. Заподозряната 45-годишна жена прикривала престъпната си дейност чрез легална търговия.
Иззети са множество документи - тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, записи на заповеди, златни накити и др.
Наблюдението върху лихварската дейност на 45-годишната Р.С. започнало преди месеци, когато в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра постъпили няколко сигнала от граждани.
В хода на предприетото разследване било изяснено, че под прикритието на легална търговска дейност със сребърни накити жената предоставяла кредити на физически лица, без да притежава съответното разрешително за извършване на банкова дейност.
Като обезпечение изисквала от кредитополучателите да залагат златни накити или да подписват запис на заповед. Р.С. предоставяла заемите на граждани на Силистра и близките села срещу месечна лихва от над 20%.
Съществуват данни, че жената се е занимавала с лихварство от 2008 г., като към момента са доказани повече от 500 случая на предоставени кредити. Размерът им варира от няколко десетки до 20 000 лева.
Служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” днес са предприели действия по претърсване и изземване в търговския обект, където работела Р.С.
Там били намерени множество документи, потвърждаващи престъпната дейност – три тетрадки с имена на длъжници, предоставени суми и дължими лихви, бележки с предоставени парични средства, записи на заповеди и други.
Иззето било голямо количество златни накити, оставени в залог. Намерени са и записки, от които могат да се направят предположения, че са укривани обороти от легалната търговска дейност и данъчни задължения.
За извършените действия е уведомена прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Разследването по случая продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Гонзо за вчерашните ексцесии: Трябват безкомпромисни мерки, които да бъдат приложени във възможно най-кратки срокове
Левски се раздели с трансферно разочарование
Броени часове до финала в ШЛ: районът около стадиона гъмжи от хора
Пореден рекорден триумф за Реал Мадрид или победоносен последен танц на Ройс с Борусия (Дортмунд)?
Сериозно наказание грози ЦСКА - София, делегатът на мача с ЦСКА 1948 получил удар
Очаквайте на живо: Григор Димитров отново преместен, този път на централния корт
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Влакът от Варна за Добрич блъсна човек
01 юни 202415:55
Димитър Ганев: Няма друг вариант, освен управление, структурирано около ГЕРБ
01 юни 202417:40
Урсула фон дер Лайен пристига в Пловдив
01 юни 202417:28
Пуснаха 19-годишния джигит, шофирал със 140 км/ч в Пловдив
01 юни 202417:34
Природният газ поскъпва с 8% през юни
01 юни 202413:08
Проф. Христо Матанов: Българите се прощават с пропагандата около Фердинанд
01 юни 202417:12
Следващите цели на Путин са разкрити
01 юни 202416:11
Четирима са ранени при два отделни случая на стрелба в германския град Хаген
01 юни 202418:13
Нетаняху: Планът за прекратяване на войната все още включва унищожаване на "Хамас"
01 юни 202414:57