-
17 юни 2019 11:19
- 1368
- 3
Специализираният наказателен съд призна за виновни седем участници в престъпна група за данъчни престъпления Специализираният наказателен съд призна за виновни 7 лица за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, действала от 2008 г. до 2012 г. на територията на Джебел, Кърджали и София, съобщиха от пресцентъра на Апелативната специализирана прокуратура.
Седем години лишаване от свобода получи Бехчет Али, ръководител на групата, ощетила държавния бюджет с 1 398 960,30 лв. чрез избягване установяването и плащането на ДДС посредством отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от ЕС (които не се облагат с ДДС). Двама от участниците в групата са осъдени съответно на 5 г. и 4 г. лишавнане от свобода. Наложеното наказание на останалите четирима подсъдими е 3 г. лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. До 2008 г. ръководителят на групата се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му "БГ Фрут" ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като реализирала голяма част от тях на борсата в столичния кв. "Слатина".
За да увеличи печалбата си, Бехчет Али решил да избегне плащането на ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия. За целта тогава привлякъл първите двама участници в групата, експерти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП-Кърджали. На базата на текущата информация за стоковите наличности и реално дължим ДДС Бехчет Али определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешно общностни доставки. В случай на разкриване на престъпната схема, била подготвена продажбата на дружеството на малоимотно и малограмотно лице, като дейността продължи с друга фирма. На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено по предначертания план. От 9 август 2008 г. до продажбата му чрез престъпната дейност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226,29 лева. Данъчните престъпления на групата продължили чрез дружество на нов привлечен в нея участник – "Ем Ди 68" ЕООД (също със седалище в Джебел). За периода до 10 май 2012 г. чрез фиктивни продажби на плодове и зеленчуци в страни от ЕС, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета е била нанесена щета от още 354 734,01 лева. Присъдата на Специализирания наказателен съд на седемте участници в групата не е окончателна и може да бъде протестирана и обжалвана. Специализираната прокуратура ще внесе протест срещу нея в частта, отнасяща се до наложените условни присъди на четирима от участниците.
Последвайте канала на
Свързани новини
Боил Банов: България трябва да свикне, че и творците плащат данъци
13 юни 201915:10
Менда Стоянова: Намаляването на ДДС би довело до увеличаването на други данъци
09 юни 201911:40
Радев: Необходим е глобален консенсус срещу корупцията, прането на пари, укриването на данъци
07 юни 201917:30
Вицепремиерите на Италия казаха, че намаляването на данъците е приоритетно за подема на страната
06 юни 201921:55
Шакира се яви пред съда за укрити данъци
06 юни 201913:43
Шакира се изправя на разпит в съда по обвинения за укриване на данъци
03 юни 201918:05
Обвинителен акт срещу търговец, укрил близо 30 хиляди лева задължения
16 декември 201912:45
Брат и сестра отказаха да плащат данъци, защото това го нямало в Библията
18 юли 201914:01
4 години затвор за бившата кметица на Ракитово
19 юни 201916:25
Левски и Берое с нов опит да се върнат на победния път
Лудогорец продължава похода си към нова титла в Пазарджик
Белгийци разпитват Левски за Кордоба
Левски приема ЦСКА в първия мечтан финал
Сакраменто и Везенков отново се провалиха срещу Ню Орлиънс и останаха извън плейофите
Колебливо начало не попречи на Верстапен в спринта в Китай
Коментари 3
Добави2019.06.17 | 11:33
Sramota i pozor kak taka 7 godini davat zatvor ta coveka nijto loşo ne e napravil???????????..
2019.06.17 | 12:15
прибирай майка си от околовръсното маймуно долна.ТАМ Я ШИБАТ ИЗРОДИ ЗА 5 ЛЕВА , ЦИГАНКАТА НЕУМИТА.
Добави коментар
Водещи новини
Бонев и Хекимян в спор за бюджета на СОС, паркоместата в София и заплатите на общинарите и кмета
20 април 202409:23
Даниел Лорер: Косата ми побеля от избори!
20 април 202409:29
Борислав Сандов, "Зелено движение": Бяхме изолирани от ПП-ДБ
20 април 202409:05
Николай Рашков: Транспортният бранш има нужда от представителност и хора с експертиза по темата
20 април 202408:10
Подробности за тежката катастрофа с български автобус в Турция
20 април 202407:51
Тенчо Тенев: Хора, спрете се! Над 100 убити в катастрофи от началото на годината
20 април 202409:53
Ето с каква скорост е карал Начо, който уби Ферарио Спасов
20 април 202409:41
Хванаха хероин за над 16 млн. лв. на „Капитан Андреево”
20 април 202410:01
В АЕЦ „Козлодуй“ пристига първата доставка на американско ядрено гориво
20 април 202406:56
2019.06.17 | 12:18
Повече,повече трябва за такива хора! Давайте така напред! Искаме да видим осъдени от 30 год.преход на майка България.