-
17 февруари 2012 09:48
- 3472
- 3
Служители на ГДБОП, ДАНС и НАП неутрализираха престъпна група, извършвала данъчни престъпления, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Действията по разследването, ръководени от Софийска градска прокуратура, са извършени на територията на София, Видин и Монтана. Разследването е започнало още миналата година от служители на ГДБОП по постъпили материали от ДАНС за действия на престъпна група, избягвала дължими плащания в особено големи размери и получавала имотни облаги. В хода му били установени основните играчи в схемата - Е.П. на 36 години, криминално проявен с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, измама с причинени вреди в особено големи размери, К.П. на 31 години, криминално проявен с регистрации за обсебване и лъжесвидетелстване и С.И. на 56 години, криминално проявен с регистрации за измама, разпространяване на неистински парични знаци, кражби, неоткриване на производство по несъстоятелност, използване на неистински документи.
Установено е, че тримата, с помощта на контролирани от тях дружества, действали на територията на София, Видин и Монтана. Те регистрирали фирми, собственост на хора с нисък социален и икономически статус от градовете Видин и Монтана, които давали съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане. От името на тези фирми организаторите на престъпната група откривали банкови сметки и реализирали трансфер на финансови средства, които целят симулиране на реална стопанска дейност.
При предприетите претърсвания на 14 адреса – жилища и офиси, и на седем автомобила са намерени и иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, печати, фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, които са съотносими към извършваното престъпление.
Съдебно-счетоводна експертиза за три данъчни периода е установила нанесена щета от 15 дружества в размер на 8 милиона лева.
На този етап за срок от 24 часа са задържани Е.П., К.П., С.И. и техен съучастник, предстои извършването на допълнителни действия по разследването и повдигане на обвинения на задържаните.
Последвайте канала на
Свързани новини
)
Кубрат Пулев в "Гостът на Sportal.bg": Най-големият успех е да направиш нещо за обществото
,fit(968:545))
Страхотен Алберт Попов 6-ти след първия манш с Гургъл
,fit(968:545))
Берое 2:0 Септември, Салидо удвои
)
11-те на ЦСКА 1948 и Черно море, Кешерю стартира от първата минута
,fit(968:545))
Макс Верстапен отново покори Формула 1, Ръсел с доминанта победа във Вегас
)
ЦСКА - София и Лудогорец в лют двубой, планина от точки ги дели
Коментари 3
Добави
2012.02.17 | 12:21
2012.02.19 | 00:49
Добави коментар
Водещи новини
Кирил Петков: Толкова ли са непреодолими условията на ПП-ДБ?
24 ноември 202411:04
Йорданова: Да освободим държавните институции от захвата на Пеевски, опасността от предсрочни избори става все по-голяма
24 ноември 202412:46
ОТ ПП-ДБ определиха като спекулация информацията за водени разговори за компромис с ГЕРБ-СДС
24 ноември 202412:40
Кристиан Вигенин: Няма как да влезем в политическа коалиция с ГЕРБ
24 ноември 202411:49
Хамид Хамид: Не очаквайте да дадем подкрепа на някого, ако не бъдем потърсени за това
24 ноември 202413:41
Симеон Дянков: Поне с две години се отдалечаваме от еврозоната
24 ноември 202410:40
Жестоко престъпление: Теньо преби до смърт Ивета пред очите на 2-годишния им син
24 ноември 202413:37
Простреляха в главата полицай на Гюргево, трябвало да охранява изборите в Румъния
24 ноември 202411:36
Чака го модерен затвор за 35 милиона: Димо Алексиев сбъдна най-големия си страх
24 ноември 202412:17
2012.02.19 | 00:49