-
05 септември 2018 09:10
- 25535
- 5
Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД.
Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление, съобщиха от Нова телевизия.
Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецпрокуратурата ще обяви днес обвиненията след акцията за разследване на данъчни измами и пране на пари
01 септември 201809:03
Спецпрокуратурата нахлу в офиси на два големи хотела (видео+снимки)
31 август 201808:24
Прокуратурата разкри подробности за разбитата корупционна схема във Варненския затвор
30 август 201813:36
Съдят трима мъже, участвали в схема за укриване на данъци и пране на пари
24 август 201814:33
Осъдиха Роналдо на 2 години затвор за укриване на данъци
27 юли 201807:47
Задържан е търговец на млечни продукти за укриване на данъци в големи размери (снимки + видео)
12 юни 201813:18
Емилия Русинова оттегли кандидатурата си за шеф на Апелативната спецпрокуратура
03 октомври 201814:18
Агенция "Митници" влезе във винпрома в Поморие
02 октомври 201814:40
Емил Димитров: Всеки момент се очакват промени в НК срещу контрабандата
25 септември 201817:41
ЦСКА-София 3:1 Левски, норвежци разбиват "сините"
Сектор "В" иска оставки! Фенове скочиха на ръководството на Левски, намеси се охраната (видео)
Втора лига на живо: Бела удвои, трети гол за Марица
Ливърпул се предаде окончателно след нова серия пропуски и грешки
Жалбите отпаднаха, Георги Иванов ще бъде вписан като президент на БФС
Манчестър Юнайтед 0:0 Бърнли, още едно спасяване на Онана
Коментари 5
Добави2018.09.05 | 15:10
2018.09.05 | 11:18
2018.09.05 | 10:07
2018.09.05 | 09:35
Добави коментар
Водещи новини
Асен Василев: Въглищата са минало - това трябва да е ясно на всички
27 април 202417:07
След изборите: "Продължаваме Промяната" готови за преговори с ГЕРБ за общо управление
27 април 202414:14
Акад. Денков: От НСО ми взимат охраната, въпреки че ми се полага
27 април 202414:19
Христо Иванов: Борисов се цупи два месеца, после се снима с Певски как раздава милиарди
27 април 202416:30
Журналистът Асен Агов: Принизяването на политическия диалог до лични закачки е неприлично
27 април 202416:42
Промените в закона за хазарта обслужват изцяло нелегалните оператори. Те не плащат данъци и за потребителите няма защита
27 април 202416:25
Проф. Кантарджиев за коклюша: Новородените трябва да са само с майка си 40 дена!
27 април 202415:39
2 800 лева заплата за стругар, желаещи - няма
27 април 202416:17
Голям български бизнесмен даде 500 000 лв. на киберизмамници
27 април 202417:28
2018.09.06 | 16:03