-
15 февруари 2012 07:16
- 5604
- 4
Служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, проведоха полицейска операция „Скрап” на територията на градовете София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.
Акцията има за цел разкриване и документиране на организирана престъпна група, извършила укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица „бушони”, които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.
При така изградената схема бил осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките. Изяснено е, че наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители /реални търговци/. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 000 000 лева.
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в 19 жилища и офиси на територията на София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство”.
За срок до 24 часа са задържани петима. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК.
Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
Снегът не спря Черно море за успех над Септември (София)
Спартак (Варна) измъкна равенството от ЦСКА 1948 и остави "червените" отново без победа
Основен футболист на Левски аут до края на полусезона, а друг - за следващите два мача
Официално: Амос Юга вече не е футболист на ЦСКА - София
Генчев: Надявам се условията да позволят мачът да се изиграе
Александър Томаш: Излизаме за победи в четирите мача до края на годината
Коментари 4
Добави2012.02.16 | 20:04
2012.02.16 | 20:04
2012.02.16 | 20:04
Добави коментар
Водещи новини
Към момента ЕК не одобрява второто плащане по ПВУ
29 ноември 202416:21
Кирил Петков: Ако се отиде на избори с премиер Главчев и Сарафов - главен прокурор, това ще е раят за Пеевски
29 ноември 202418:06
Евродепутатите Радан Кънев, Кристиан Вигенин и Емил Радев спориха чия е вината за политическото безплодие на 51-я парламент
29 ноември 202417:44
Проф. Константинов: Депутатите вземат по 500 лева на ден за нищоправене – спрете им парите
29 ноември 202419:01
Министър Тахов: Повторните проби за чума по животните във Велинград са 100% положителни
29 ноември 202418:19
Снежен апокалипсис: "Петрохан" и "Хемус" - блокирани
29 ноември 202417:02
Хиляди останаха без парно и топла вода в София заради авария на главен топлопровод
29 ноември 202417:40
Стилистът Гроздан Михайлов загуби тежката битка с рака. Мария Бакалова: Винаги ще те обичам!
29 ноември 202417:59
Украински "Криле" унищожиха руски "Зоопарк"
29 ноември 202416:20
2012.02.16 | 20:04