-
11 март 2016 16:44
- 3329
- 3
На 9 и 10 март 2016 г. под ръководството на Специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП извършиха претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.
Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.
Дружествата от групата на „Агромах“ ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.
С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.
При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.
Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.
Последвайте канала на
Свързани новини
15 души са задържани при специализираните полицейски действия на територията на столицата
10 март 201618:03
Столичният НАП иззе над 19 000 лв. от търговци на цветя
10 март 201611:14
Компютър в НАП ще определя богаташи за проверка
07 март 201607:31
НАП и през 2016 година ще връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит
01 март 201610:42
Повдигнаха обвинения на шестима от задържаните данъчни
25 февруари 201615:21
Разкриха измама със здравни осигуровки
25 февруари 201614:32
Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП
22 юни 201610:17
Информационният център на НАП ще работи по-дълго до края на кампанията
01 април 201613:44
Хлябът може да поевтинее с 12-13 %
21 март 201614:13
,fit(968:545))
Преобразен ЦСКА взе страха на Арда преди мача за Купата, "червените" с нов герой
,fit(968:545))
Кайо Видал блесна при успех на Лудогорец над Берое
)
Огромен скандал: фенове нахлуха на терена и набиха делегата на Локо (Пд) - Септември
,fit(968:545))
Ювентус повали Интер и остави Наполи на върха
,fit(968:545))
Томаш: Знаех какво ще се случи, ще кажа нещо, което не трябва, и утре пак аз ще съм виновен
,fit(968:545))
Тотнъм удари Манчестър Юнайтед за трети път през този сезон
Коментари 3
Добави
2016.03.14 | 11:15
2016.03.14 | 11:15
Добави коментар
Водещи новини
Атанас Зафиров е новият председател на БСП
16 февруари 202518:15
Новият председател на БСП: От днес партията ще е по-различна
16 февруари 202519:50
Теменужка Петкова отива в Брюксел, представя напредъка ни за приемане на еврото
16 февруари 202521:04
Министър Тахов: Възможно е да възприемем надценката да е до 30% на хранителните продукти
16 февруари 202520:27
Левон Хампарцумян: Таван на надценките може много лесно да се преодолее
16 февруари 202518:43
Критично остава състоянието на единия от ранените при тежката катастрофа край Видин
16 февруари 202520:52
Въздушната линейка транспортира мъж със съмнения за инсулт от ски писта в Боровец
16 февруари 202518:30
Издирват жена и 7-годишното ѝ дете от Благоевградско
16 февруари 202521:53
Разкриха подробности за питането на САЩ към Европа за гаранции за сигурността на Украйна
16 февруари 202519:04
2016.03.14 | 11:15