-
25 октомври 2011 16:06
- 1761
- 0
![Антимафиоти удариха групата на лихварите в Стара Загора](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2011-43/big/antimafioti-udariha-grupata-na-lihvarite-v-stara-zagora-31373.jpg)
Специализирана операция „Лихварите” се проведе днес на територията на Стара Загора.
В нея участваха служители от ОДМВР и териториалното звено „Борба с организираната престъпност”, под наблюдението на Окръжната прокуратура. Реализацията е осъществена в хода на досъдебно производство срещу неизвестен извършител - за това, че в периода от 2004 г. до 2007 г. извършвал банкови сделки – предоставял кредите в левове и евро на различни хора, срещу задължението да му бъдат върнати сумите с договорена лихва по тях.
В хода на разследването било установено, че се касае за организирана престъпна група, извършваща незаконна банкова дейност, изнудвания, измами, изготвяне и използване на неистински документи, склоняване към лъжесвидетелстване и престъпления по чл. 253 от НК. Задържани са лидерът на групата – И.И./40 г./ и членове – С.Ж./38 г./, С.И./38 г./, Б.Т./59 г./, И.П./67 г./ и криминално проявените - Е.И./35 г./Д.К./49г./ и Х.Х./37г./
При последвалите претърсвания от ползваните от тях офиси, складово помещение, заложни къщи и жилища, са иззети голямо количество счетоводна документация, записи на заповеди, договори за заем, договорни ипотеки. Открит е и архив с документи за незаконна банкова дейност на групата за последните шест години.
В хода на разследването станало ясно, че дружествата, от които са отпускали парични заеми срещу лихва в качеството си на пълномощници или собственици, не са имали лиценз за такава дейност.
Антимафиотите установили схемата, по която действала групата - отпускали парични средства на лица, вземали висока лихва и ги обезпечавали по няколко начина: запис на заповед, договор за заем, сключване на договорна ипотека и изготвяне на договор за покупко-продажба на имот /веднага след него сключвали предварителен договор за покупко-продажбата на същия имот/. Установени са над 400 клиента на задържаните, над 200 вписани ипотеки над имоти - собственост на задължени лица по договори за заем, записи на заповеди и договорни ипотеки. С натрупаното имущество от извършваната престъпна дейност групата е учредила ново дружество, с което са кандидатствали и са получили лиценз.
По първоначални данни реализираната печалба е за над 3 млн. лева. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на шестима от групата.
Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
![ЦСКА 1948 отсрами българския футбол в Европа, "червените" изхвърлиха Будучност в 120-минутна драма](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01082024/41be3e9c-03b6-4e4f-b8ec-eb2b03606e51.jpg?operations=crop(0:39:1080:646),fit(968:545))
ЦСКА 1948 отсрами българския футбол в Европа, "червените" изхвърлиха Будучност в 120-минутна драма
![Тежък сблъсък с действителността! Ботев загуби от Панатинайкос и вече мисли за Жрински Мостар](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01082024/c9c573bc-3079-4b90-84d1-f10369790ccb.jpg?operations=crop(0:95:2173:1317),fit(968:545))
Тежък сблъсък с действителността! Ботев загуби от Панатинайкос и вече мисли за Жрински Мостар
![Португалец изхвърли Черно море от Европа](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01082024/8c21cfc4-0a1e-41e8-ae73-ea68657afeaa.jpg?operations=crop(0:0:3801:2138),fit(968:545))
Португалец изхвърли Черно море от Европа
![Цвети Пиронкова за Sportal.bg: И аз като Надал още не съм сигурна накъде ще поема след края на кариерата ми](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01082024/d6f689ff-35ba-4c7a-a63e-875dd2fd4100.jpg?operations=crop(0:227:2362:1556),fit(968:545))
Цвети Пиронкова за Sportal.bg: И аз като Надал още не съм сигурна накъде ще поема след края на кариерата ми
![Шестият ден в Париж: Велика вечер за САЩ и един дългоочакван край в тениса](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/28072024/6c9daf1a-aa9d-4622-a6a1-653668fa46fa.jpeg?operations=crop(9:500:5702:3702),fit(968:545))
Шестият ден в Париж: Велика вечер за САЩ и един дългоочакван край в тениса
![Злато и бронз за САЩ в спортната гимнастика!](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/31072024/52a9e726-925f-4ad2-b199-e79abb68498c.png?operations=crop(0:0:1151:648),fit(968:545))
Злато и бронз за САЩ в спортната гимнастика!
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Земетресение близо до Тополовград](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962186.jpg)
Земетресение близо до Тополовград
01 август 202421:30
![Трима възрастни и две деца пострадаха при тежка катастрофа в София](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962164.jpg)
Трима възрастни и две деца пострадаха при тежка катастрофа в София
01 август 202419:05
![Пожар избухна в сметището край Цалапица](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962174.jpg)
Пожар избухна в сметището край Цалапица
01 август 202419:53
![Премиерът Главчев назначи нов зам.-министър на земеделието и храните](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962167.jpg)
Премиерът Главчев назначи нов зам.-министър на земеделието и храните
01 август 202419:15
![Александър Симов, Веселин Стойнев и Цветанка Андреева: От съдбата на Пеевски зависи какво ще се случи в следващото НС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962163.png)
Александър Симов, Веселин Стойнев и Цветанка Андреева: От съдбата на Пеевски зависи какво ще се случи в следващото НС
01 август 202418:45
![Водещите новини! Преговорите за кабинет са били обречени от самото начало. Христо Иванов към Хамид Хамид: Бях забравил колко забавно е общуването с Вас (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962166.jpg)
Водещите новини! Преговорите за кабинет са били обречени от самото начало. Христо Иванов към Хамид Хамид: Бях забравил колко забавно е общуването с Вас (и още…)
01 август 202419:14
![Йеменските хуси обещаха лют военен отговор на ескалацията, провокирана от Израел](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962195.jpg)
Йеменските хуси обещаха лют военен отговор на ескалацията, провокирана от Израел
01 август 202422:54
![Българският олимпийски комитет с позиция: обяви се против мъжете, които бият жени на Олимпиадата](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962161.jpg)
Българският олимпийски комитет с позиция: обяви се против мъжете, които бият жени на Олимпиадата
01 август 202418:46
![Българин се заби с колата си в бетонна стена на магистрала в Тирол, 4-ма са пострадали](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-31/big/962170.jpg)
Българин се заби с колата си в бетонна стена на магистрала в Тирол, 4-ма са пострадали
01 август 202419:30