-
25 октомври 2011 16:06
- 1761
- 0
Специализирана операция „Лихварите” се проведе днес на територията на Стара Загора.
В нея участваха служители от ОДМВР и териториалното звено „Борба с организираната престъпност”, под наблюдението на Окръжната прокуратура. Реализацията е осъществена в хода на досъдебно производство срещу неизвестен извършител - за това, че в периода от 2004 г. до 2007 г. извършвал банкови сделки – предоставял кредите в левове и евро на различни хора, срещу задължението да му бъдат върнати сумите с договорена лихва по тях.
В хода на разследването било установено, че се касае за организирана престъпна група, извършваща незаконна банкова дейност, изнудвания, измами, изготвяне и използване на неистински документи, склоняване към лъжесвидетелстване и престъпления по чл. 253 от НК. Задържани са лидерът на групата – И.И./40 г./ и членове – С.Ж./38 г./, С.И./38 г./, Б.Т./59 г./, И.П./67 г./ и криминално проявените - Е.И./35 г./Д.К./49г./ и Х.Х./37г./
При последвалите претърсвания от ползваните от тях офиси, складово помещение, заложни къщи и жилища, са иззети голямо количество счетоводна документация, записи на заповеди, договори за заем, договорни ипотеки. Открит е и архив с документи за незаконна банкова дейност на групата за последните шест години.
В хода на разследването станало ясно, че дружествата, от които са отпускали парични заеми срещу лихва в качеството си на пълномощници или собственици, не са имали лиценз за такава дейност.
Антимафиотите установили схемата, по която действала групата - отпускали парични средства на лица, вземали висока лихва и ги обезпечавали по няколко начина: запис на заповед, договор за заем, сключване на договорна ипотека и изготвяне на договор за покупко-продажба на имот /веднага след него сключвали предварителен договор за покупко-продажбата на същия имот/. Установени са над 400 клиента на задържаните, над 200 вписани ипотеки над имоти - собственост на задължени лица по договори за заем, записи на заповеди и договорни ипотеки. С натрупаното имущество от извършваната престъпна дейност групата е учредила ново дружество, с което са кандидатствали и са получили лиценз.
По първоначални данни реализираната печалба е за над 3 млн. лева. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на шестима от групата.
Действията по разследването продължават.
Последвайте канала на
Свързани новини
ЦСКА 1948 отсрами българския футбол в Европа, "червените" изхвърлиха Будучност в 120-минутна драма
Тежък сблъсък с действителността! Ботев загуби от Панатинайкос и вече мисли за Жрински Мостар
Португалец изхвърли Черно море от Европа
Цвети Пиронкова за Sportal.bg: И аз като Надал още не съм сигурна накъде ще поема след края на кариерата ми
Шестият ден в Париж: Велика вечер за САЩ и един дългоочакван край в тениса
Злато и бронз за САЩ в спортната гимнастика!
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Земетресение близо до Тополовград
01 август 202421:30
Трима възрастни и две деца пострадаха при тежка катастрофа в София
01 август 202419:05
Пожар избухна в сметището край Цалапица
01 август 202419:53
Премиерът Главчев назначи нов зам.-министър на земеделието и храните
01 август 202419:15
Александър Симов, Веселин Стойнев и Цветанка Андреева: От съдбата на Пеевски зависи какво ще се случи в следващото НС
01 август 202418:45
Водещите новини! Преговорите за кабинет са били обречени от самото начало. Христо Иванов към Хамид Хамид: Бях забравил колко забавно е общуването с Вас (и още…)
01 август 202419:14
Йеменските хуси обещаха лют военен отговор на ескалацията, провокирана от Израел
01 август 202422:54
Българският олимпийски комитет с позиция: обяви се против мъжете, които бият жени на Олимпиадата
01 август 202418:46
Българин се заби с колата си в бетонна стена на магистрала в Тирол, 4-ма са пострадали
01 август 202419:30