-
08 юни 2015 18:31
- 1999
- 0
12 души отиват на съд заради „пране” на повече от 4 милиона лева, съобщиха от Апелативната специализирана прокуратура.
Групата е действала от лятото на 2011 година до задържането на участниците в нея. Престъпната схема е била реализирана от мъж на име Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами е рускоговорящ жител на Молдова, който се издирва.
Групата набирала „финансови мулета“, предимно хора с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина.
Чрез заразяване с вируса „Троянски кон“ издирваният молдовски хакер установявал достъп и контрол над въпросните сметки. По същия начин той установявал контрол над сметките на европейски граждани и юридически лица, източвал от тях определени суми и ги превеждал в сметките на българските мулета, за които получавал данни от Симеон Симеонов.
Превежданите суми били по-малки от задължителните за деклариране в БНБ. Те били изтегляни възможно най-бързо от мулетата и предавани на ръководителя на групата. Мулетата били инструктирани, ако бъдат задържани, да лансират версията, че са наети от чужд бизнесмен, който има дейност в България, но няма право да открива свои сметки в страната. Хакерът пък заличавал следите си като използвал за наблюдението на сметките IP адреси на нищо неподозиращи лица, чиито компютри също заразявал с „Троянски кон“.
20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.
Досъдебното производство е образувано и водено от отдел „Следствен“ на Окръжна прокуратура – Русе и в края на февруари 2015 г. е изпратено по компетентност на Специализирана прокуратура. Тя от своя страна внесе обвинителния акт срещу 12 участници в престъпната група.
На ръководителя Симеон Симеонов са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за извършване на финансови операции със средства, придобити чрез престъпление.
Обвинения за участие в организирана престъпна група и за "изпиране" на пари са повдигнати на Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантилеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.
Последвайте канала на
Свързани новини
МВР търси 10 осъдени, избягали като Галеви
30 март 201520:12
Делата за корупция стават приоритетни за прокуратурата в Бургас
20 март 201514:17
Роман Василев напуска прокуратурата
12 юни 201410:39
Прокуратурата поиска 8 г. затвор за бившия шеф на ГДБОП
09 юни 201414:53
Задържаха хероин за 8 млн. лева
03 юни 201413:14
Стойнев постави ултиматум на ЕРП-тата
15 март 201420:47
Христос Воскресе!
Меси изигра мач за историята
Верстапен ще иска да удължи перфектната си серия в Маями
„Вабанк“: Има ли шанс Ботев (Пловдив) да спечели Купата на България и защо се скараха Клоп и Салах
Канело не стигна до нокаута, но спечели мексиканския сблъсък в Лас Вегас
Реал Мадрид е шампион за рекорден 36-и път! Анчелоти изпревари Зидан
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Борисов прие благодатния огън в храма "Св. Петка"
05 май 202409:26
Румен Радев: Нека си пожелаем вяра и сили за достойни дела, които да водят към духовното пробуждане и единението на целия народ
05 май 202406:30
Поетът Стефан Цанев: Политическият елит се изроди и деградира
05 май 202410:01
"Духовно извисен": Путин присъства на пасхалното богослужение в "Христос Спасител" в Москва, атаките срещу Украйна - продължиха
05 май 202409:32
В нощта на Възкресение Христово: Украйна е свалила 23 руски дрона
05 май 202409:49
Русия атакува Украйна и в нощта на Великден
05 май 202408:58
Кметът на Банско не мисли, че 40 лв. за супа и 12 лв. за кафе е "скъпо": Качеството е високо!
05 май 202409:05
Мартин Кожуклиев - мъжът с двете изкуствени сърца: Мечтая за трансплантация във Франция
05 май 202410:10
Ледената кралица Асдис Ран в в топ 10 в президентска кампания на Исландия
05 май 202406:58