-
26 март 2014 10:50
- 8145
- 9
При масирана операция на щатски и федерални власти в Чикаго са арестувани българи по обвинения за източване на кредитни карти. Това съобщава Bulgarian International Television (BIT), канал за българите в Северна Америка. По информация на телевизията след операцията 30 души са в ареста, от които поне 15 са българи, предаде "24 часа".
Според информация на BIT сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка.
В ареста е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.
Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Някои от арестуваните българи са били издирвани и с влезли в сила присъди. Обвиненията на прокуратурата са, че те са участвали в група, занимавала се с пране на пари, банкови измами и измами с кредитни карти. Всеки един от българите има повдигнати между две и четири обвинения.
Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долара, които твърдят, че са източени от бандата. Днес и утре ще стане ясно дали задържаните ще бъдат пуснати под гаранция, защото властите имат право да ги задържат до 72 часа.
Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има записи на проведени разговори между всички участници в групата. Схемата, по която са действали, е класическа - номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или скайп. Получената информация се вкарвала във фалшиви карти. Така са източени хиляди сметки на банки в Европа, като откраднатата сума възлиза на милиони долари.
Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10-20 години за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години. Адвокати коментират, че е възможно някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.
Стана ясно че акцията, при която бяха задържани 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 у нас), е била координирана между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ. В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Последвайте канала на
Свързани новини
Митничари откриха флашки с данни на кредитни карти
28 ноември 201109:46
Спипаха петима българи в Албания за източване на кредитни карти
02 август 201119:49
Спипаха силистренци, източили 30 000 лв. с фалшиви кредитни карти
27 юли 201117:18
Хванаха двама нашенци в САЩ за измама с кредитни карти
27 май 201120:48
Къртица е издала бандата на Мицубишито
28 март 201406:32
Дебютният гол на Илия Груев поведе Лийдс към големия финал на "Уембли"
Официално: Левски представи първото си лятно попълнение
Ботев отпразнува Купата из улиците на Пловдив
Очаквана победа за Барселона, неочакван герой на вечерта
Дешан с голяма изненада в списъка на Франция
ЦСКА - София надви Септември (Сф) и се класира за младежката Шампионска лига
Коментари 9
Добави2014.03.28 | 06:52
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:50
2014.03.27 | 20:06
2014.03.27 | 09:18
Добави коментар
Водещи новини
Вариант 15 се падна за матурата по български език
17 май 202406:47
Тежко остава състоянието на ранената жена при катастрофа с кола на НСО
17 май 202406:28
Барикадиралият се бивш полицай в Пловдив се е предал доброволно
17 май 202406:36
Свикват извънредно заседание на Съвета на ректорите
17 май 202406:53
Старт на летния сезон!
17 май 202406:19
Слънчев петък ни очаква
17 май 202406:08
Денят е като своеобразен тест, който само добрите хора могат да преминат
17 май 202406:02
Кирил Петков изрази съболезнования на близките на починалия шофьор и разкри подробности за катастрофата
16 май 202420:16
От НСО с първа информация за тежката катастрофа с Кирил Петков, при която загина човек
16 май 202418:52
2014.03.30 | 00:45