-
04 март 2014 06:54
- 2873
- 1
![Данъчни замесени в аферата за 30 млн. лв.?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2014-10/big/danychni-zameseni-v-aferata-za-30-mln-lv--197624.jpg)
Трима служители от отдела за насрещни проверки за ДДС в Националната агенция за приходите (НАП) са сред разследваните за мащабната афера с източване на данъци, научи "Стандарт".
Предполага се, че бирниците са играли основна роля в прикриването на схемата, заради която бяха арестувани общо 27 души. От тях 16 са привлечени като свидетели, срещу останалите върви разследване. Само за шестима от бандата прокуратурата поиска постоянно задържане. В петък късно вечерта Специализираният съд остави на свобода Атанас Димов-Купъра, Светослав Стамов-Гембъла и Мартин Велев, а в събота пусна пловдивчанина Хованес Манукян-Ончо и още двама от групата. Така в момента в ареста няма задържан за ДДС аферата, съобщиха от Специализирания съд вчера.
"Разплитането на аферата, в която само за 1 г. са източени над 30 млн. лв., продължава", обясняват от държавното обвинение. Бандата е прибирала ДДС от фиктивна търговия с петролни продукти, захар, сухо мляко и автомобилни гуми. В един от офисите на групата са открити фактури за 57 млн. лв., уточниха още от прокуратурата. Групата използвала всички схеми, с които може да се ужили хазната - от "липсващ търговец", който забравя да внесе дължимия данък в бюджета, през хватките със стотици фирми, които повдигат цената на дадена стока, за да се източи от последния колкото се може повече ДДС. Вършели се и чисто митнически измами.
Купъра и Гембъла били глава на империята за далавери с ДДС. Ченгетата ги надушили още през 2010 г., даже били задържани в акцията "Недосегаемите 3", разказват запознати. И твърдят, че Купъра и Гембъла намерили начин да откупят свободата си. "Мозък" на схемите бил Атанас Димов, който от години живее в столичния кв. "Младост 3". 36-годишният мъж се "отворил" на аферите с ДДС през 2003 г., тогава стартирал "бизнеса" с фалшиви фактури и започнал да регистрира дружества на името на свои близки и съседи в квартала. Една от първите фирми "бушони" била на негов авер Дачо и сестра му, която била психично болна, разказват запознати. Купъра събирал свои приятели в заведение на пазара на "Младост 3", близо до голям хипермаркет. Първоначално дружествата били използвани за продажби на луксозни автомобили, на които криели акциза и ДДС-то. Покрай вноса на скъпите коли се запознал със скандалния вече бивш митничар от "Аерогара София" Джими Пурата, известен с любовта си към марката "Мазерати". Той му дал контакти с митничари, данъчни и общинари, с които Димов въртял фиктивен износ, твърдят източниците на "Стандарт".
По-късно през 2006-2007 г., Купъра започнал да инвестира парите си в недвижими имоти. Но "златната кокошка" се появила през 2008 г. Твърди се, че по това време патрон на Купъра бил Христохорос Аманатидис-Таки. През 2008-а Атанас легализирал над 2 млн. евро от авоарите си, като продал наследствени земи в кв. "Симеоново". "Само от един парцел взе 750 000 евро", разказват негови авери. Купъра видимо се замогнал и започнал да кара само най-нови мерцедеси. Последната придобивка в гаража му била от декември 2013 г., когато купува модела от 2014 г. на "Мерцедес SLK".
Година по-късно, през 2009 г., Купъра се сдобил с партньор - в схемата с ДДС измамите влязъл Светослав Стамов-Гембъла, свързан със средите на СИК. "Всъщност Стамов създаде цялата империя от фирми и сделки за ДДС измами, като го свърза с хора в петролния бизнес от средите на "Интерпетролиум", разказват запознати. Прякорът Гембъла не идвал от страстта по хазарта (б.а. от английското gamble - залагам), а от страстта на Светльо към германската марка "Gemballa", която тунингова най-вече марката "Порше", разкриха за "Стандарт" негови близки. "Беше луд, дори по едно време се фукаше с модел на "Порше" с мощност от 800 конски сили споделят негови авери. Гембъла вкарал в "играта" и дясната си ръка - 31-годишния Стоян Атанасов.
Запознати с разследването твърдят, че на практика само половината от парите от ДДС измамите са отивали в групата. Другата част харчели за подкупи в НАП и по етажите на властта. Твърди се, че корумпирани данъчни прибирали около 40 на сто от плячката. През 2011 г. Купъра и Гембъла попаднали на разработка на ГДБОП, според която бирниците прехвърляли парите от измами в швейцарски банки, като титуляри на сметките били подставени лица и далечни роднини на държавните служители. Оттам насетне Димов и Стамов започнали да рекетират служителите от НАП - спрели да им плащат отчисления от измамата с ДДС, но пък ги карали да си затварят очите при проверките. Козът им бил проверката на ГДБОП, с която "държали" бирниците. Сега данъчните ще бъдат сред основните свидетели срещу бандата на Купъра и Гембъла, смятат запознати с разследването.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Франция сложи край на мечтите на Кристиано Роналдо](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/aa7a9de5-bed5-4f53-8284-1640b879a707.jpg?operations=crop(0:152:4721:2808),fit(968:545))
Франция сложи край на мечтите на Кристиано Роналдо
![Испания покоси Германия точно преди дузпите, но всички ще говорят за съдията](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/e998030e-7371-428d-9a5f-149cff5947c8.jpeg?operations=autocrop(968:545))
Испания покоси Германия точно преди дузпите, но всички ще говорят за съдията
![6 от 6! Талантите на ЦСКА - София шамаросаха елитни сърби за довиждане](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/a7a862b3-c50e-4644-9e2b-26713fcf7ff6.jpg?operations=crop(0:156:4804:2858),fit(968:545))
6 от 6! Талантите на ЦСКА - София шамаросаха елитни сърби за довиждане
![Балъков за Испания - Германия, другите отбори и цялостното ниво на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/19102023/a5f0125c-ac78-4239-ba57-442cc0123590.jpg?operations=crop(0:447:6532:4122),fit(968:545))
Балъков за Испания - Германия, другите отбори и цялостното ниво на Евро 2024
![Григор Димитров не даде никакъв шанс на Монфис на "Уимбълдън"](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/b3937dd9-1be7-4cf8-9780-bffbf0049109.jpeg?operations=autocrop(968:545))
Григор Димитров не даде никакъв шанс на Монфис на "Уимбълдън"
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно от Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/07dd311c-4f53-4bed-a4c0-47881c3e8a63.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно от Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Централният съвет на "Величие": Николай Марков не е член на партията](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956039.jpg)
Централният съвет на "Величие": Николай Марков не е член на партията
05 юли 202421:06
![Касим Дал: Битката между Доган и Пеевски ще е жестока](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956026.jpg)
Касим Дал: Битката между Доган и Пеевски ще е жестока
05 юли 202419:49
![Слави Василев: Докато не се обърне страницата от триото "Борисов, Пеевски, Доган", парламентарната ни демокрация ще живее под напрежение](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956014.png)
Слави Василев: Докато не се обърне страницата от триото "Борисов, Пеевски, Доган", парламентарната ни демокрация ще живее под напрежение
05 юли 202418:21
![Димитър Маринов: Някой саботира преговорите между НЗОК и аптеките](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956011.jpg)
Димитър Маринов: Някой саботира преговорите между НЗОК и аптеките
05 юли 202418:19
![Водещите новини! Какво е развитието на случващото се в ДПС? Тръмп обмисля сделка с Путин – блокира Украйна за НАТО (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956022.jpg)
Водещите новини! Какво е развитието на случващото се в ДПС? Тръмп обмисля сделка с Путин – блокира Украйна за НАТО (и още…)
05 юли 202419:02
![Две катастрофи затрудняват движението по пътя Русе-Бяла](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956037.png)
Две катастрофи затрудняват движението по пътя Русе-Бяла
05 юли 202420:53
![Пожарът край Бургас е овладян](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956042.jpg)
Пожарът край Бургас е овладян
05 юли 202421:30
![Институт за изследване на войната: Путин отхвърля смислени преговори за край на войната](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956031.jpg)
Институт за изследване на войната: Путин отхвърля смислени преговори за край на войната
05 юли 202420:17
![Зеленски: Украйна се стреми това лято да удвои способностите на противовъздушната си отбрана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956034.jpg)
Зеленски: Украйна се стреми това лято да удвои способностите на противовъздушната си отбрана
05 юли 202420:30
2014.03.07 | 14:18